证券代码：002778证券简称：中晟高科公告编号：2026-011

江苏中晟高科环境股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日10:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东，本次会议的股权登记日为：2026年5月11日（星期一），以该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：江苏省苏州市吴中区石湖西路168号科技服务中心大楼21楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年度财务决算报告》非累积投票提案√

3.00《2025年度利润分配预案》非累积投票提案√

4.00《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》非累积投票提案√

5.00《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》非累积投票提案√

6.00《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》非累积投票提案√《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其

7.00非累积投票提案√变动管理办法〉的议案》

8.00《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》非累积投票提案√《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议

9.00非累积投票提案√案》《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事候应选人数

10.00累积投票提案选人的议案》（6）人

10.01选举翁冠枢先生为公司第十届董事会非独立董事候选人累积投票提案√

10.02选举翁瑶焜女士为公司第十届董事会非独立董事候选人累积投票提案√

10.03选举郑朝晖先生为公司第十届董事会非独立董事候选人累积投票提案√

10.04选举李忠先生为公司第十届董事会非独立董事候选人累积投票提案√

10.05选举杨成显先生为公司第十届董事会非独立董事候选人累积投票提案√

10.06选举程国鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人累积投票提案√《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事候选应选人数

11.00累积投票提案人的议案》（3）人

11.01选举侯浩杰先生为公司第十届董事会独立董事候选人累积投票提案√

11.02选举易永健先生为公司第十届董事会独立董事候选人累积投票提案√

11.03选举贺喜明先生为公司第十届董事会独立董事候选人累积投票提案√2、上述提案业经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体详见公司同日在

《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第二十五次会议决议公告》等相关公告内容；

3、提案3.00为特别表决事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三

分之二以上通过；

4、提案10.00、提案11.00采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事6名、独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决；

5、公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在本次

年度股东会上述职，《独立董事述职报告》见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

6、本次股东会在审议上述提案时，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：自股权登记日至2026年5月13日（星期三）17:00止；

2、登记地点：江苏省苏州市吴中区石湖西路168号科技服务中心大楼21楼证券部；

3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真请在2026年5月13日（星期三）17:00前送达公司证券部，来信请寄：江苏省苏州市吴中区石湖西路168号科技服务中心大楼21楼证券部，邮编：215168（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

4、会议联系方式

电话：0512-66176265

传真：0512-66176265

联系地址：江苏省苏州市吴中区石湖西路168号科技服务中心大楼21楼证券部

邮编：215168

联系人：马文蕾

邮箱：jsgk@jagaoke.com

本次股东会现场会议预计用时半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

请出席会议的股东于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，办理签到入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

公司第九届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

2026年4月27日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362778”，投票简称为“高科投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案10，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=

股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候

选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案编码表的提案11，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=

股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选

人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2江苏中晟高科环境股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏中晟高科环境股份有限

公司于2026年05月18日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年度财务决算报告》√

3.00《2025年度利润分配预案》√

4.00《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》√

5.00《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》√

6.00《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》√《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变

7.00√动管理办法〉的议案》

8.00《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》√《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议

9.00√案》累积投票

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事候选

10.00应选人数（6）人人的议案》

10.01选举翁冠枢先生为公司第十届董事会非独立董事候选人√

10.02选举翁瑶焜女士为公司第十届董事会非独立董事候选人√

10.03选举郑朝晖先生为公司第十届董事会非独立董事候选人√

10.04选举李忠先生为公司第十届董事会非独立董事候选人√

10.05选举杨成显先生为公司第十届董事会非独立董事候选人√10.06选举程国鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人√《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事候选人

11.00应选人数（3）人的议案》

11.01选举侯浩杰先生为公司第十届董事会独立董事候选人√

11.02选举易永健先生为公司第十届董事会独立董事候选人√

11.03选举贺喜明先生为公司第十届董事会独立董事候选人√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3江苏中晟高科环境股份有限公司

2025年度股东会参会股东登记表

身份证号码或姓名或名称营业执照号码

股东账号持股数量（股）联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会备注