中坚科技:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002779证券简称：中坚科技公告编号：2026-015

浙江中坚科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月22日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年04月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月15日

7、出席对象：

（1）公司股东：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

1（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于《2025年年度报告》及其摘要的议

1.00非累积投票提案√

案

关于《2025年度董事会工作报告》的议

2.00非累积投票提案√

案

3.00关于《2025年度财务决算报告》的议案非累积投票提案√

4.00关于2025年度利润分配的议案非累积投票提案√关于修订《董事与高级管理人员薪酬管理

5.00非累积投票提案√制度》的议案

6.00关于第五届董事会非独立董事薪酬的议案非累积投票提案√

关于选举陈素权先生担任公司 H股发行

7.00非累积投票提案√

上市后公司独立董事的议案

8.00关于确认公司董事角色的议案非累积投票提案√

上述提案分别经公司第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第二十一次会议审议

通过并提请股东会审议，具体内容详见公司于2025年11月22日、2026年3月31日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运行》《公司章程》的要求，本次股东会提案将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。

独立董事将在2025年年度股东会作述职报告。

2三、会议登记等事项

1、登记方法：

自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营

业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭

证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。

2、登记时间：2026年4月16日（星期四）-2026年4月21日（星期二）上午9:30-

11:30、下午13:30-17:00。

3、登记地点：浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司证券部

联系人：蔡冠华

联系电话：0579-86878687

传真：0579-86872218

邮箱：zjkj@topsunpower.cc

4、会议费用：出席本次股东会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作详见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江中坚科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

3附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362779”，投票简称为“中坚投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月22日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。

4附件2

浙江中坚科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江中坚科技股份有限公司于2026年

04月22日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于《2025年年度报告》及其摘要的议案√

2.00关于《2025年度董事会工作报告》的议案√