中坚科技:中坚科技:2025年年度股东会法律意见

德恒上海律师事务所

关于浙江中坚科技股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见

上海市东大名路501号上海白玉兰广场办公楼23层

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2025年年度股东会的

法律意见

德恒 SHG20160035-00036号

致：浙江中坚科技股份有限公司

德恒上海律师事务所接受浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师（以下简称“本所律师”）列席公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证并出具本法律意见。

本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江中坚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江中坚科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）出具。

为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即公司已提供了本所律师为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事

2德恒上海律师事务所关于浙江中坚科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生

或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据相关法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序2026年 3月 31日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《关于召开 2025年年度股东会的通知》，2026年 4月 16日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《关于延期召开2025年度股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（以下合称“会议通知”）。会议通知于本次股东会召开15日前以公告方式发出，会议通知中列明了提交本次股东会审议的议案，载明了本次股东会召开的时间、地点及股权登记日等事项。

本次股东会的现场会议于2026年4月24日（星期五）下午2:00在浙江省

永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室如期召开，由公司董事长吴明根主持。本次股东会的网络投票时间为2026年4月24日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日上午9:15-9:25、

9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为：2026年4月24日上午9:15至下午3:00。本次股东会实际召开的时间、地点和方式均与会议通知一致。

经核查，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。

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二、出席本次股东会人员及会议召集人资格

参加公司本次股东会的股东（含股东代理人）共计110名，持有公司有表决权的股份84284400股，占公司有表决权股份总数的45.6084%。其中，出席现场会议的股东（含股东代理人）共5名，持有公司有表决权的股份83622000股，占公司有表决权股份总数的45.25%；参与本次股东会网络投票的股东共105名，持有公司有表决权的股份662400股，占公司有表决权股份总数的0.3584%。

参加公司本次股东会的中小投资者（含中小投资者委托代理人）共计105名，持有公司有表决权的股份662400股，占公司有表决权股份总数的0.3584%。其中，出席现场会议的中小投资者（含中小投资者委托代理人）共0名，持有公司有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；参与本次股东会网络投票的中小投资者共105名，持有公司有表决权的股份662400股，占公司有表决权股份总数的0.3584%。

出席本次股东会的股东或股东代理人均为2026年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或公司股东的代理人。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及本所律师列席了本次会议。

经核查，出席本次股东会人员的资格及召集人资格符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，均合法、有效。

三、本次股东会的表决程序及表决结果

本次股东会依据相关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，采取现场投票和网络投票的方式进行表决。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的统计数据。本次股东会按《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。

本次股东会各项议案的表决结果如下：

1．《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

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表决结果：同意股84270900股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的99.9840%；反对股10300股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的0.0122%；弃权股3200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的0.0038%。

其中，出席本次股东会的中小投资者的表决情况为：同意股648900股，占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份总数的97.9620%；反对股10300股，占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份总数的1.5550%；弃权股

3200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会的中小投资者所

持有表决权股份总数的0.4831%。

议案获审议通过。

2．《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

3200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会的中小投资者所

持有表决权股份总数的0.4831%。

议案获审议通过。

3．《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

其中，出席本次股东会的中小投资者的表决情况为：同意股648900股，占

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出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份总数的97.9620%；反对股10300股，占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份总数的1.5550%；弃权股

3200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会的中小投资者所

持有表决权股份总数的0.4831%。

议案获审议通过。

4．《关于2025年度利润分配的议案》

表决结果：同意股84270900股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的99.9840%；反对股11300股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的0.0134%；弃权股2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的0.0026%。

其中，出席本次股东会的中小投资者的表决情况为：同意股648900股，占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份总数的97.9620%；反对股11300股，占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份总数的1.7059%；弃权股

2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会的中小投资者所

持有表决权股份总数的0.3321%。

议案获审议通过。

5．《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意股83772900股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的99.3931%；反对股509300股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的0.6043%；弃权股2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的0.0026%。

其中，出席本次股东会的中小投资者的表决情况为：同意股150900股，占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份总数的22.7808%；反对股

509300股，占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份总数的76.8871%；

弃权股2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.3321%。

议案获审议通过。

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6．《关于第五届董事会非独立董事薪酬的议案》

关联股东吴明根、赵爱娱、李卫峰、杨海岳、中坚机电集团有限公司回避表决，其所持有表决权股份未计入出席会议的本议案有表决权的股份总数。

表决结果：同意股648900股，占出席本次股东会的非关联股东所持有表决权股份总数的97.9620%；反对股11300股，占出席本次股东会的非关联股东所持有表决权股份总数的1.7059%；弃权股2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会的非关联股东所持有表决权股份总数的0.3321%。

其中，出席本次股东会的中小投资者的表决情况为：同意股648900股，占出席本次股东会的非关联中小投资者所持有表决权股份总数的97.9620%；反对

股11300股，占出席本次股东会的非关联中小投资者所持有表决权股份总数的

1.7059%；弃权股2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会的非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.3321%。

议案获审议通过。

7．《关于选举陈素权先生担任公司 H股发行上市后公司独立董事的议案》

表决结果：同意股84271900股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的99.9852%；反对股10300股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的0.0122%；弃权股2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的0.0026%。

其中，出席本次股东会的中小投资者的表决情况为：同意股649900股，占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份总数的98.1129%；反对股10300股，占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份总数的1.5550%；弃权股

2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会的中小投资者所

持有表决权股份总数的0.3321%。

议案获审议通过。

8．《关于确认公司董事角色的议案》