运动·快乐·梦想

证券代码：002780证券简称：三夫户外公告编号：2026-021

北京三夫户外用品股份有限公司

关于2026年度董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董

事会第二十二次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》。该议案因全体董事回避表决，将直接提交公司2025年度股东会审议。

现将公司2026年度董事薪酬方案公告如下：

一、适用范围公司董事。

二、适用期限本方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、董事薪酬方案

（一）独立董事

公司独立董事领取固定津贴，津贴标准为10万元/年（税前），按月发放。独立董事履行职务发生的合理费用由公司实报实销。

（二）非独立董事

在公司及控股子公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，原则上不领取董事薪酬。如公司设置董事津贴，津贴标准由股东会审议通过后执行。

职工董事依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

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四、其他说明

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

公司董事的薪酬及津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

董事违反法律法规、公司章程或忠实勤勉义务，给公司造成损失的，公司有权根据相关法律及公司章程追究其责任。

董事薪酬方案未尽事宜，按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度规定执行。

五、备查文件

1.第五届董事会第二十二次会议决议

2.提名、薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日