运动·快乐·梦想

证券代码：002780证券简称：三夫户外公告编号：2026-023

北京三夫户外用品股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月

19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼公司三层会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表：

第1页共5页运动·快乐·梦想备注提案该列打勾的提案名称提案类型编码栏目可以投票非累积投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

提案非累积投票

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

提案非累积投票

2.00《关于2025年度财务决算报告的议案》√

提案非累积投票

3.00《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》√

提案非累积投票

4.00《关于2025年年度报告全文及其<摘要>的议案》√

提案非累积投票

5.00《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》√

提案非累积投票

6.00《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》√

提案非累积投票

7.00《关于<公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划>的议案》√

提案非累积投票

8.00《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

提案非累积投票

9.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》√

提案

2.上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见公司于2026年4月 29 日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

3.提案6为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

4.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

5.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月13日（星期三）上午09:30-11:30；下午13:30-16:00，电子

邮件或信函以到达公司的时间为准。

2、登记地点：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼三夫户外三层证券部

3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

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（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的

营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信

函或电子邮件方式须在2026年5月13日（星期三）16:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼三夫户外三层证券部，邮编：100192（信封请注明“股东会”字样）。

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场办理登记手续。

4、会议联系方式：

会务联系人：牛晓敏 电话：010-87409280 电子邮箱：sanfoirm@sanfo.com

联系地址：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼三夫户外三层证券部

5、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票（网络投票的具体操作流程详见附件 1）。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议

2、其他备查文件

六、参加网络投票的具体操作流程（附件1）、授权委托书（附件2）的格式附后。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362780”，投票简称为“三夫投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即：上午09:15-09:25、09:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

北京三夫户外用品股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

北京三夫户外用品股份有限公司：

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京三夫户外用品股份有限

公司于2026年05月19日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案备注同意反对弃权提案名称

编码√

100总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于2025年度财务决算报告的议案》√《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议

3.00√案》

4.00《关于2025年年度报告全文及其<摘要>的议案》√

5.00《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》√

6.00《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》√

7.00《关于<公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划>的议案》√

8.00《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

9.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》√

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议事项不得有

两项或多项指示。

2、如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行

投票表决，委托人对此承担相应结果。

委托人姓名或签章：

委托人身份证号码或社会信用代码：受托人姓名或签章：

委托人持股数量：受托人身份证号码：

委托人股东账号：

有效期限：自签署日至本次股东会结束

委托日期：年月日