证券代码：002783证券简称：凯龙股份公告编号：2025－077

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议决定，于2025年11月11日（星期二）14:30召开2025年第三次临时股东会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第三次临时股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月11日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2025年11月4日7．出席对象：

（1）截至2025年11月4日(星期二)15:00交易结束后，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8．会议地点：本次股东会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖

北省荆门市东宝区泉口路20号。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普

1.00通合伙）为公司2025年度财务报告审计非累积投票提案√

机构的议案关于拟续聘中审众环会计师事务所（特

2.00殊普通合伙）为公司2025年度内部控制非累积投票提案√

审计机构的议案

2．以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1．登记方式：现场登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件2)和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证

及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》(见

附件3)，以便登记确认。

2．登记时间：2025年11月10日(8:30至11:30，14:30至17:00)

3．登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

4．会议联系方式：

（1）联系人：孙洁余平

（2）联系电话：0724－2309237

（3）联系传真：0724－2309615

（4）电子信箱：zbb@hbklgroup.cn

（5）联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

5．其他事项：

（1）本次股东会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

（2）出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第九届董事会第三次会议决议。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2025年10月25日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：362783投票简称：凯龙投票

2．填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2025年11月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年

11月11日9:15-15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹授权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席于2025年11月

11日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表我

单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

备注表决意见提案

提案名称该列打√编码的栏目上同意反对弃权可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

1.00√

司2025年度财务报告审计机构的议案

关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

2.00√

为公司2025年度内部控制审计机构的议案

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人姓名或单位(签章)：委托人身份证号码(统一社会信用代码)：

委托人股东账户：委托人持股数量：

受托人(签名)：受托人身份证号码：

委托日期：附件3：

2025年第三次临时股东会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称股东地址个人股东身份法人股东法定代

证号码/法人股表人姓名东营业执照号股东账号持股数量出席会议人员是否委托

姓名/名称代理人姓名代理人身份证号联系电话电子邮箱发言人意向及要点

股东签字(法人股东盖章)