湖北凯龙化工集团股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所

履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对公司财务报告审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）及内

部控制审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

2025年度审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如下：

一、资质审查及聘任程序

公司于2025年10月24日召开董事会会议，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务报告审计机构的事项，公司董事会审计委员会进行了事前审查，认为立信会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计等相关工作的要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

公司于2025年10月24日召开董事会会议，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构。公司董事会审计委员会进行了事前审查，认为中审众环具备执行证券、期货业务资格，具备为上市公司提供内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司内部控制审计工作要求，具有良好的职业操守和执业水平，具备投资者保护能力。同意聘任中审众环为公司

2025年度内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

二、审计工作监督情况

1．报告期内，审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师进行

了审前沟通，认真听取、审阅了上述会计师事务所对公司年报审计的工作计划和时间安排，确保工作安排合理，积极保障公司年审工作的正常运行。2．在审计期间，审计委员会与立信会计师事务所、中审众环进行了充分的沟通，且听取了立信会计师事务所、中审众环关于公司审计内容的相关调整事项的汇报，了解了审计工作过程中的问题。在了解相关情况后及时协调解决问题，并督促其在约定时限内提交审计报告，确保审计工作规范有序。审计委员会2026

年第一次工作会议审议通过了2025年年度报告、募集资金存放与使用情况、内

部控制评价报告等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。

三、总结评价

审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，充分发挥了审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

审计委员会认为立信会计师事务所、中审众环在2025年年报审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，能够遵守职业操守、勤勉尽职、工作严谨，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果及内部控制的实际情况。

2026年，审计委员会将继续恪尽职守，密切关注内部审计工作，保持与公

司内外部审计的持续沟通、监督及核查，确保董事会对经理层的有效监督，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月23日