证券代码：002785证券简称：万里石公告编号：2025-057

厦门万里石股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）2025年10月24日召开的第五届董事会

第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决

定于2025年11月24日（星期一）召开2025年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月24日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为2025年11月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月19日

7、出席对象：

（1）截至2025年11月19日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出

席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏目可码以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

√作为投票对象的

2.00《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》非累积投票提案

子议案数（10）

2.01《修订<股东会议事规则>》非累积投票提案√

2.02《修订<董事会议事规则>》非累积投票提案√

2.03《修订<关联交易管理制度>》非累积投票提案√

2.04《修订<对外投资、对外担保管理制度>》非累积投票提案√

2.05《修订<独立董事工作制度>》非累积投票提案√

2.06《修订<募集资金管理制度>》非累积投票提案√

2.07《修订<重大资金往来的控制制度>》非累积投票提案√

2.08《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》非累积投票提案√

2.09《修订<会计师事务所选聘制度>》非累积投票提案√

2.10《新订<董事、高级管理人员离职管理制度>》非累积投票提案√

3.00《关于补选第五届董事会独立董事的议案》非累积投票提案√

2、上述提案已经第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司2025年

10月 25日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《厦门万里石股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》。

3、为更好地维护中小投资者的权益，本次股东大会议案表决结果均对中小投资者进行

单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。提案1，提案2.01-2.02需经股东大会特别决议审议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

议案2.00需逐项表决通过。三、会议登记等事项

1、登记手续：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持营业执

照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件（加盖公章）、书面授权委托书（请见“附件二”）和本人有效身份证件办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、办理登

记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见“附件二”）、委托人有效身份证件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件三”）采取

直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

2、登记时间：2025年11月20日（上午8:30-17:00）

3、登记地点：福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司证券投资部。采

用信函方式登记的，信函请寄至：福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼，厦门万里石股份有限公司证券投资部，邮编：361012，信函请注明“2025年第二次临时股东大会”字样。

4、会议联系方式

联系人：殷逸伦、邓金银

联系电话：0592-5065075

传真号码：0592-5030976；0592-5209525

联系邮箱：zhengquan@wanli.com

5、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、厦门万里石股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2025年10月25日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362785

2、投票简称：万里投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，对本次股东大会议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月24日的交易时间，即09:15—9:25，9:30—11:30，下午

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月24日上午09:15—15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，经过股东身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本人出席于2025年11月24日召开的厦门万里

石股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）备注表决意见提案编该列打提案名称码勾的栏同反弃回目可以意对权避投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>的议案》√

2.00《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》》√

2.01《修订<股东会议事规则>》√

2.02《修订<董事会议事规则>》√

2.03《修订<关联交易管理制度>》√

2.04《修订<对外投资、对外担保管理制度>》√

2.05《修订<独立董事工作制度>》√

2.06《修订<募集资金管理制度>》√

2.07《修订<重大资金往来的控制制度>》√

2.08《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》√

2.09《修订<会计师事务所选聘制度>》√

2.10《新订<董事、高级管理人员离职管理制度>》√

3.00《关于补选第五届董事会独立董事的议案》√

委托人（签名或盖章）：

委托人股东账号：

委托人股份性质和持股数量：受托人（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

签署日期：年月日

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

2、单位委托必须加盖单位公章。附件三：

回执

截至2025年11月19日，我单位（个人）___________________________持有“万里石”（002785）股票__________________股，拟参加厦门万里石股份有限公司

2025年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年月日