证券代码：002785证券简称：万里石公告编号：2025-064

厦门万里石股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会

议于2025年12月25日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于2025年12月29日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的

方式召开临时会议。会议应出席董事为7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长胡精沛先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司新增提供对外担保的议案》；

公司为满足三级子公司西藏万锂新资源有限责任公司（公司控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司持股70%）日常经营与业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，拟在申请融资业务时为其提供担保，预计新增担保总额为3000万元。

《关于公司新增提供对外担保的公告》详细内容请参见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》；

公司拟与关联方厦门哈富矿业有限公司（以下简称“哈富矿业”）及Wealth

Xin International Limited共同出资 180 万美元设立海南中哈万里石矿业有限公司（以下简称“合资公司”），其中公司以自有资金出资 72万美元（折算人民币

506万元人民币），占出资比例40%。本次投资主要系公司落实董事会年度铀矿

业务发展战略的关键举措，旨在通过合资收购，快速获取一个资源潜力较大、品种丰富的多金属矿产项目，扩大境外资源储备，符合公司整体战略规划。

鉴于哈富矿业为公司的控股股东、实际控制人胡精沛先生控制的企业，构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的关联关系。

《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》详细内容请参见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事胡精沛先生已回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

3、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

鉴于公司本次部分会议议案尚需提交股东会审议，现提请公司于2026年1月15日下午15:30在福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会。

《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第五届董事会第十一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2025年12月31日