证券代码：002786证券简称：银宝山新公告编号：2025-063

深圳市银宝山新科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

次会议于2025年9月22日以电子通讯方式发出通知，并于2025年9月29日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事长贺飞先生主持召开。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。

为保障公司第五届董事会审计委员会的规范运作，根据《公司章程》《深圳市银宝山新科技股份有限公司审计委员会工作细则》等有关规定，经公司第五届董事会董事长提名，被提名人同意，公司董事会同意补选董昆先生为第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选第五届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-064）。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十次会议决议特此公告深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2025年9月29日