证券代码：002786证券简称：银宝山新公告编号：2026-048

深圳市银宝山新科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会涉及变更以往股东会已通过的决议。具体情况如下：

2026年1月15日深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于向关联方（上海东兴）办理借款展期及新增借款暨关联交易的议案》《关于向关联方（上海东兴）办理欠款展期暨关联交易的议案》《关于向关联方（布拉德）办理借款展期暨关联交易的议案》；

本次股东会审议通过了《关于调整关联方（上海东兴）借款利率并展期暨关联交易的议案》《关于调整关联方（上海东兴）欠款利率并展期暨关联交易的议案》《关于调整关联方（布拉德）借款利率并展期暨关联交易的议案》，为更好地支持公司业务发展，公司大股东对上述借款进行展期，并对部分期间利率作出相应调整。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年6月26日14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2026年6月26日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：东莞市横沥镇湾区智造基地4号楼1号会议室

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

15、会议主持人：董事长贺飞先生

6、会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东227人，代表股份209946069股，占公司有表决权股份总数的42.3610%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份185200200股，占公司有表决权股份总数的37.3680%。

通过网络投票的股东223人，代表股份24745869股，占公司有表决权股份总数的4.9930%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东224人，代表股份25032469股，占公司有表决权股份总数的5.0508%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份286600股，占公司有表决权股份总数的0.0578%。

通过网络投票的中小股东223人，代表股份24745869股，占公司有表决权股份总数的4.9930%。

7、公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席

了本次现场会议。

8、广东君信经纶君厚律师事务所的戴毅律师、陈晓璇律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证并出具了《法律意见书》。

9、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，会议审议表决结果如下：

议案一：《关于调整关联方（上海东兴）借款利率并展期暨关联交易的议案》

本议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过二分之一表决通过。

总表决情况：

同意72873146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9048%；

2反对771023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0464%；弃权35900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0487%。

中小股东总表决情况：

同意24225546股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7765%；反对771023股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.0801%；弃权35900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.1434%。

公司股东上海东兴投资控股发展有限公司为本议案的关联股东，截至股权登记日（2026年6月18日），该股东持有公司表决权股份数量为136266000股，占公司总股本比例27.49%，本议案关联股东已回避表决。

议案二：《关于调整关联方（上海东兴）欠款利率并展期暨关联交易的议案》

本议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过二分之一表决通过。

总表决情况：

同意72872746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9043%；

反对771023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0464%；弃权36300股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0493%。

中小股东总表决情况：

同意24225146股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7749%；反对771023股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.0801%；弃权36300股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1450%。

公司股东上海东兴投资控股发展有限公司为本议案的关联股东，截至股权登记日（2026年6月18日），该股东持有公司表决权股份数量为136266000股，占公司总股本比例27.49%，本议案关联股东已回避表决。

议案三：《关于调整关联方（布拉德）借款利率并展期暨关联交易的议案》

本议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所

3持有效表决权的过二分之一表决通过。

总表决情况：

同意163443346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4795%；

反对823823股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5014%；弃权31300股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0191%。

中小股东总表决情况：

同意24177346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.5839%；反对823823股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2910%；弃权31300股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1250%。

公司股东淮安布拉德投资发展有限公司为本议案的关联股东，截至股权登记

日（2026年6月18日），该股东持有公司表决权股份数量为45647600股，占

公司总股本比例9.21%，本议案关联股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

广东君信经纶君厚律师事务所指派戴毅律师、陈晓璇律师就本次股东会出具

了法律意见书，律师认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和银宝山新《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2026年第二次临时股东会会议决议；

2、广东君信经纶君厚律师事务所关于深圳市银宝山新科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2026年6月26日

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