关于召开2025年年度股东会通知的公告

证券代码：002787证券简称：华源控股公告编号：2026-019

苏州华源控股股份有限公司

关于召开2025年年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决定于2026年4月27日（周一）在创新中心会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2026年04月27日9:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月27日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年

04月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月21日（周二）

7、出席对象：

（1）截至2026年4月21日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。关于召开2025年年度股东会通知的公告

8、会议地点：本次2025年年度股东会现场会议召开的地点为苏州市吴江区松陵镇夏蓉街199

号华源创新中心20幢会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年年度报告及摘要》非累积投票提案√

3.00《2025年度利润分配方案》非累积投票提案√《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪

4.00非累积投票提案√酬方案的议案》

5.00《关于申请银行综合授信额度的议案》非累积投票提案√

6.00《关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的议案》非累积投票提案√《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026

7.00非累积投票提案√年度审计机构的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对

8.00非累积投票提案√象发行股票的议案》《关于制定<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>

9.00非累积投票议案√议案》

10.00《关于注销公司部分已回购股份并减少注册资本的议案》非累积投票议案√

11.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票议案√

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、上述提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月

31日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

4、上述议案1.00、议案2.00、议案4.00至议案7.00、议案9.00为普通决议事项，由出席股东会

有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意即为通过；议案3.00、议案8.00、议案

10.00、议案11.00为特别决议事项，由出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的

三分之二以上同意即为通过。

5、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项关于召开2025年年度股东会通知的公告

公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：

（一）登记时间：2026年4月24日上午9:00-11:30，13:00-17:00。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部办公室。

（三）拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

3、股东可以信函（信封上须注明“2025年年度股东会”字样）或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。其中，以上述方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验或留存。信函或传真须在2026年4月24日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（四）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本公告之附件二。

四、其他事项

（一）本次股东会现场会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：苏州市吴江区松陵镇夏蓉街199号华源创新中心20幢证券部办公室

邮政编码：215299

联系人：邵娜、杨彩云

联系电话：0512-86872787

联系传真：0512-86872990

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统关于召开2025年年度股东会通知的公告（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司董事会

2026年3月30日关于召开2025年年度股东会通知的公告

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362787，投票简称：华源投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于本次股东会的非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年4月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统的投票时间为2026年4月27日上午09:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。关于召开2025年年度股东会通知的公告附件二：

苏州华源控股股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹全权委托先生/女士（以下简称“受托人”）代理本人/本单位出席苏州华源

控股股份有限公司2025年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人名称：委托人股东账号：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持有股份性质：委托人持有股份数量：

授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

受托人姓名：受托人身份证号：

本人/本单位对该次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下：

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票议案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年年度报告及摘要》√

3.00《2025年度利润分配方案》√《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度

4.00√薪酬方案的议案》

5.00《关于申请银行综合授信额度的议案》√《关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的议

6.00√案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026

7.00√年度审计机构的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定

8.00√对象发行股票的议案》《关于制定<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制

9.00√度>议案》

10.00《关于注销公司部分已回购股份并减少注册资本的议案》√

11.00《关于修订<公司章程>的议案》√关于召开2025年年度股东会通知的公告（以下无正文）

委托人名称或姓名（签名或盖章）：

（如委托人是法人股东，必须加盖委托人公章）签署日期：年月日（注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效）关于召开2025年年度股东会通知的公告

附件三：

苏州华源控股股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

姓名/公司名称

身份证号码/营业执照号码股东账号持股数量联系电话电子邮件联系地址邮政编码

是否本人/本公司参会备注