2025年第一次临时股东大会决议

公告

证券代码：002787证券简称：华源控股公告编号：2025-065

苏州华源控股股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议召开的时间：2025年8月19日（周二）上午9:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月19日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2025年 8月 19日上午 09:15至下午 15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：苏州市吴江区松陵镇夏蓉街199号华源创新中心20幢11楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李志聪先生

6、公司于 2025年 7月 31日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席总体情况：出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共123人，代表股份1379745142025年第一次临时股东大会决议

公告股，占股权登记日公司股份总数的41.5087%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份2777876股，下同）。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所朱强律师、覃国飚律师出席现场会议对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权代表人数共2人，代表股份2499450股，占股权登记日公司股份总数的0.7519%。

3、网络投票情况：出席网络投票的股东121人，代表股份135475064股，占股权登记日公司股

份总数的40.7568%。

4、中小股东出席情况：通过现场和网络出席本次股东大会的中小股东（或股东代理人）（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

共119人，代表股份6070364股，占股权登记日公司股份总数的1.8262%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占股权登记日公司股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东119人，代表股份6070364股，占股权登记日公司股份总数的1.8262％。

（备注：截至本次股东大会股权登记日2025年8月12日，公司总股本为335176599股，公司回购专用证券账户股份数为2777876股，不具有表决权。因此公司有表决权股份总数为332398723股。）5、出席董事：公司董事总数7人，出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人），

现场出席会议的董事有2人，为邵娜女士、陆林才先生，李志聪先生、沈华加先生、吴青川先生、陈伟先生、姚卫蓉女士通过网络视频方式出席了本次会议。

6、出席监事：沈轶女士、钟燕飞女士、高顺祥先生。

7、列席会议人员（高级管理人员）：李志聪先生、沈华加先生、邵娜女士。

三、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票方式审议了股东大会通知列明的全部议案。就影响中小股东利益的议案，对中小股东的表决进行了单独计票。各项议案表决情况如下：

1、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；

总表决结果：同意136681414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0628％；反对847800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6145％；弃权445300股（其中，因未投票默认弃权440000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3227％。

中小股东总表决情况：同意4777264股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.6981％；反对847800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9662％；弃权

445300股（其中，因未投票默认弃权440000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.3356％。2025年第一次临时股东大会决议公告

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

总表决结果：同意137154679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4058％；反对815235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5909％；弃权4600股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。

中小股东总表决情况：同意5250529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.4945％；反对815235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4298％；弃权4600股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0758％。

3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>等六项内部控制制度的议案》

3.1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决结果：同意136714579股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0868％；反对786135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5698％；弃权473800股（其中，因未投票默认弃权440300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3434％。

中小股东总表决情况：同意4810429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.2445％；反对786135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.9504％；弃权

473800股（其中，因未投票默认弃权440300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.8051％。

3.2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决结果：同意136706879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0813％；反对815235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5909％；弃权452400股（其中，因未投票默认弃权441300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3279％。

中小股东总表决情况：同意4802729股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.1176％；反对815235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4298％；弃权

452400股（其中，因未投票默认弃权441300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.4526％。

3.3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决结果：同意136705679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0804％；反对821635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5955％；弃权447200股（其中，因未投票默认弃权441300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3241％。

中小股东总表决情况：同意4801529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.0979％；反对821635股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5352％；弃权

447200股（其中，因未投票默认弃权441300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数2025年第一次临时股东大会决议

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的7.3669％。

3.4、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决结果：同意136634879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0291％；反对819435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5939％；弃权520200股（其中，因未投票默认弃权441300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3770％。

中小股东总表决情况：同意4730729股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.9316％；反对819435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4989％；弃权

520200股（其中，因未投票默认弃权441300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.5695％。

3.5、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决结果：同意136672179股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0561％；反对793335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5750％；弃权509000股（其中，因未投票默认弃权441300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3689％。

中小股东总表决情况：同意4768029股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.5460％；反对793335股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.0690％；弃权

509000股（其中，因未投票默认弃权441300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.3850％。

3.6、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

总表决结果：同意136712479股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0853％；反对819835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5942％；弃权442200股（其中，因未投票默认弃权441300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3205％。

中小股东总表决情况：同意4808329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.2099％；反对819835股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5055％；弃权

442200股（其中，因未投票默认弃权441300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.2846％。

苏州华源控股股份有限公司董事会

2025年8月19日