鹭燕医药:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002788证券简称：鹭燕医药公告编号：2025-018

鹭燕医药股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日以邮件形式发出第六

届董事会第六次会议（以下简称“董事会”）通知，会议于2025年8月22日以现场与通讯相结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共7人，占公司董事总数的100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司2025年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《鹭燕医药股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

（二）审议通过《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

同意公司第六届董事会审计委员会成员由4名调整为3名，调整后，第六届董事会审计委员会成员为：叶少琴（独立董事）、吴俊龙（独立董事）、许其专，其中叶少琴为第六届董事会审计委员会主任委员，叶少琴为会计专业人士任期自董事会选举通过之日起至第六届董事会任期届满。

（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》；表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有

表决权票数比例100%。

同意对公司《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》《董事会合规委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《反舞弊管理制度》《母公司总经理工作细则》《募集资金专项管理制度》

《内部控制缺陷认定标准》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《控股子公司总经理工作细则》进行修订。

拟修订后的上述制度全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例100%。

同意制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。拟制定后的《董事、高级管理人员离职管理制度》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例100%

同意制定公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》。拟制定后的《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；

（二）《鹭燕医药股份有限公司第六届审计委员会第八次会议纪要》。

特此公告。