证券代码：002788证券简称：鹭燕医药公告编号：2026-006

鹭燕医药股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日以邮件形式发出第六届

董事会第九次会议（以下简称“董事会”）通知，会议于2026年4月17日以现场方式举行；

本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共7人，占公司董事总数的

100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于2025年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

（二）审议《关于2025年度公司董事会工作报告的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司2025年度董事会工作报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事叶少琴、宋培林、吴俊龙分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职，报告全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司 2025 年年度报告》、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鹭燕医药股份有限公司审计报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《鹭燕医药股份有限公司2025年年度报告摘要》与本决议同日于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议《关于2025年度公司财务决算报告的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司2025年度财务决算报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议《关于2025年度公司利润分配预案的议案》；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现合并归属于母公司股东的净利润280883792.05元，其中母公司净利润318310375.60元。截至2025年12月31日，公司盈余公积为199283211.92元，已达到注册资本388516736元的50%，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司2025年度可不再从税后利润中提取法定盈余公积。截至2025年12月31日，归属于母公司全体股东的未分配利润累计

2097560437.48元，其中母公司的未分配利润为1851501751.87元。

为了回报公司广大股东，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2025年修订）等有关规定，并结合《公司章程》《鹭燕医药股份有限公司未来三年股东回报规划

（2025年-2027年）》，公司拟以现有总股本388516736股为基数向全体股东每10股派发

现金红利3.50元（含税），共计派发现金红利135980857.60元。

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）审议《关于续聘2026年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》；

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构与内部控制审计机构。

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司关于拟续聘 2026 年度财务审计机构与内部控制审计机构的公告》与本决议同日于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）审议《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的公告》与本

决议同日于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（八）审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

同意公司在不影响日常经营资金需求的情况下，使用不超过5亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，在该额度内资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过

12个月。为控制风险，投资品种仅限于安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的

理财产品、结构性存款、国债、国开债或信托产品。

《鹭燕医药股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》与本决议同日于

《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

（九）审议《关于2025年度公司内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鹭燕医药股份有限公司内部控制审计报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司内部控制规则落实自查表》、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鹭燕医药股份有限公司内部控制审计报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有

表决权票数比例100%。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鹭燕医药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议《关于公司2026年第一季度报告的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司2026年第一季度报告》与本决议同日于《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

（十三）审议《关于修订公司<董事薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

同意对公司《董事薪酬管理制度》进行修订。拟修订后的《董事薪酬管理制度》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十四）审议《关于修订公司<高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

同意对公司《高级管理人员薪酬与考核管理制度》进行修订。修订后的《高级管理人员薪酬与考核管理制度》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十五）审议《关于召开公司2025年年度股东会的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知》刊登在2026年4月 21 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

（一）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》；

（二）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会审计委员会第十一次会议纪要》；

（三）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鹭燕医药股份有限公司审计报告》；

（四）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鹭燕医药股份有限公司内部控制审计报告》；

（五）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鹭燕医药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2026年4月21日