证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2026-026

鹭燕医药股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 10 日以邮件形式发出第六

届董事会第十一次会议（以下简称“董事会”）通知，会议于 2026 年 10 月 13 日以现场方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共 7 人，占公司董事总数的 100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.1 提名吴迪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

1.2 提名吴金祥先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

1.3 提名雷鸣先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

《鹭燕医药股份有限公司关于董事会换届选举的公告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。（二）审议《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；

2.1 提名吴俊龙先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

2.2 提名宋培林先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

2.3 提名唐炎钊先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

《鹭燕医药股份有限公司关于董事会换届选举的公告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。鹭燕医药股份有限公司《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

《鹭燕医药股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

《鹭燕医药股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》刊登在 2026 年

10 月 14 日的《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

（一）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》。特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2026 年 10月 14日