*ST建艺:第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002789 证券简称：*ST建艺公告编号：2025-145

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年12月1日以联签方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》

为支持公司及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体未来融资事宜顺利进行，公司及下属控股公司2026年度预计对外提供担保总额度为人民币50.5亿元，担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的公司），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，适用期限自2026年1月1日至2026年12月31日止。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于 2026年度公司及子公司对外担保额度预计的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

1根据日常经营需要，公司及下属子公司2026年度拟与关联方珠海正方集团

有限公司及其关联方发生日常关联交易合计金额不超过685000万元。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于预计 2026年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事石访先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司2025年第十二次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2025年第十二次临时股东会的通知》。