证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-102 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五 届董事会 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月18日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年7月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间：2025年7月18日9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼 会议室 5、会议主持人：公司董事长石访先生 6、会议的通知：公司于2025年7月3日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-094）。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东82人，代表股份51557123股，占公司有表 1决权股份总数的32.2992％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份48321953股，占公司有表决权股份总数的30.2725% 通过网络投票的股东79人，代表股份3235170股，占公司有表决权股份总数的2.0268％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东79人，代表股份2972450股，占公司有表决权股份总数的1.8622％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。 通过网络投票的中小股东78人，代表股份2972350股，占公司有表决权股份总数的1.8621％。 除上述公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。 北京市君泽君（深圳）律师事务所以现场方式对本次会议进行见证，并出具法律意见书。 三、议案审议表决情况 经与会股东认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下： 1、审议通过《关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的议案》 总表决情况： 同意3687700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.4629％；反对30770股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.8216％；弃权26800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.7156％。 中小股东总表决情况： 同意2914880股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.0632％；反对30770股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0352％；弃权26800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中 小股东有效表决权股份总数的0.9016％。 表决结果：上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过。 2关联股东珠海正方集团有限公司出席会议已回避表决，回避表决票数为 47811853股。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所 2、律师姓名：黄和楼、罗佳佳3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席或列席本次股东大会的人员具备合法资格；本次股东大会的表 决程序和表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议； 2、北京市君泽君（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2025年7月18日 3