证券代码：002790证券简称：瑞尔特公告编号：2025-022

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。因疏忽导致上述公告部分内容需更正，本次更正不涉及实质性变更，具体更正情况如下：

更正前：

二、会议审议事项

1、提案名称

备注提案提案名称该列打勾的栏目编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于《2024年度董事会工作报告》的议案√

2.00关于《2024年度监事会工作报告》的议案√

3.00关于《2024年度财务决算报告》的议案√

4.00关于《2025年度财务预算报告》的议案√

5.00关于2024年年度报告全文及其摘要的议案√

6.002024年度利润分配方案√

关于确认公司董事、监事2024年度薪酬总额及2025√作为投票对象

7.00年度薪酬方案的议案的子议案数：（16）关于确认董事长罗远良先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方

7.01√

案的议案

1证券代码：002790证券简称：瑞尔特公告编号：2025-022

关于确认副董事长王兵先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方

7.02√

案的议案关于确认董事张剑波先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案

7.03√

的议案关于确认董事邓光荣先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案

7.04√

的议案关于确认董事罗红贞女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案

7.05√

的议案关于确认董事童华辉先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案

7.06√

的议案关于确认独立董事陈培堃先生2024年度津贴总额及2025年度

7.07√

津贴方案的议案关于确认独立董事黄兴孪先生2024年度津贴总额及2025年度

7.08√

津贴方案的议案关于确认独立董事罗立国先生2024年度津贴总额及2025年度

7.09√

津贴方案的议案

7.10关于确认离任董事王小英女士2024年度薪酬总额的议案√

7.11关于确认离任独立董事邹雄先生2024年度津贴总额的议案√

7.12关于确认离任独立董事肖珉女士2024年度津贴总额的议案√

7.13关于确认离任独立董事郑永宽先生2024年度津贴总额的议案√

关于确认监事会主席崔静红女士2024年度薪酬总额及2025薪

7.14√

酬方案的议案关于确认监事卢瑞娟女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案

7.15√

的议案关于确认监事吴玉莲女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案

7.16√

的议案

8.00关于续聘2025年度审计机构的议案√

3、审议提示其中，议案6、议案7、议案8，涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者进行单独计票。

更正后：

二、会议审议事项

1、提案名称

备注提案提案名称该列打勾的栏目编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

2证券代码：002790证券简称：瑞尔特公告编号：2025-022

1.00关于《2024年度董事会工作报告》的议案√

2.00关于《2024年度监事会工作报告》的议案√

3.00关于《2024年度财务决算报告》的议案√

4.00关于《2025年度财务预算报告》的议案√

5.00关于2024年年度报告全文及其摘要的议案√

6.002024年度利润分配方案√

关于确认公司董事、监事2024年度薪酬总额及2025√作为投票对象

7.00年度薪酬方案的议案的子议案数：（16）关于确认董事长罗远良先生2024年度薪酬总额及2025年度薪

7.01√

酬方案的议案关于确认副董事长王兵先生2024年度薪酬总额及2025年度薪

7.02√

酬方案的议案关于确认董事张剑波先生2024年度薪酬总额及2025年度薪酬

7.03√

方案的议案关于确认董事邓光荣先生2024年度薪酬总额及2025年度薪酬

7.04√

方案的议案关于确认董事罗红贞女士2024年度薪酬总额及2025年度薪酬

7.05√

方案的议案关于确认董事童华辉先生2024年度薪酬总额及2025年度薪酬

7.06√

方案的议案关于确认独立董事陈培堃先生2024年度津贴总额及2025年度

7.07√

年度津贴方案的议案关于确认独立董事黄兴孪先生2024年度津贴总额及2025年度

7.08√

津贴方案的议案关于确认独立董事罗立国先生2024年度津贴总额及2025年度

7.09√

津贴方案的议案

7.10关于确认离任董事王小英女士2024年度薪酬总额的议案√

7.11关于确认离任独立董事邹雄先生2024年度津贴总额的议案√

7.12关于确认离任独立董事肖珉女士2024年度津贴总额的议案√

7.13关于确认离任独立董事郑永宽先生2024年度津贴总额的议案√

关于确认监事会主席崔静红女士2024年度薪酬总额及2025年

7.14√

度薪酬方案的议案关于确认监事卢瑞娟女士2024年度薪酬总额及2025年度薪酬

7.15√

方案的议案关于确认监事吴玉莲女士2024年度薪酬总额及2025年度薪酬

7.16√

方案的议案

8.00关于续聘2025年度审计机构的议案√

关于《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》

9.00√

的议案

3、审议提示

3证券代码：002790证券简称：瑞尔特公告编号：2025-022其中，议案6、议案7、议案8、议案9，涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者进行单独计票。

更正前：

附件2授权委托书......同反弃备注提案意对权提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于《2024年度董事会工作报告》的议案√

2.00关于《2024年度监事会工作报告》的议案√

3.00关于《2024年度财务决算报告》的议案√

4.00关于《2025年度财务预算报告》的议案√

5.00关于2024年年度报告全文及其摘要的议案√

6.002024年度利润分配方案√

关于确认公司董事、监事2024年度薪酬总额及2025年√作为投票对象的

7.00

度薪酬方案的议案子议案数：16关于确认董事长罗远良先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方

7.01√

案的议案关于确认副董事长王兵先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方

7.02√

案的议案关于确认董事张剑波先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案

7.03√

的议案关于确认董事邓光荣先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案

7.04√

的议案关于确认董事罗红贞女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案

7.05√

的议案关于确认董事童华辉先生2024年度薪酬总额及2025薪酬方案

7.06√

的议案关于确认独立董事陈培堃先生2024年度津贴总额及2025年度

7.07√

津贴方案的议案关于确认独立董事黄兴孪先生2024年度津贴总额及2025年度

7.08√

津贴方案的议案关于确认独立董事罗立国先生2024年度津贴总额及2025年度

7.09√

津贴方案的议案

7.10关于确认离任董事王小英女士2024年度薪酬总额的议案√

4证券代码：002790证券简称：瑞尔特公告编号：2025-022

7.11关于确认离任独立董事邹雄先生2024年度津贴总额的议案√

7.12关于确认离任独立董事肖珉女士2024年度津贴总额的议案√

7.13关于确认离任独立董事郑永宽先生2024年度津贴总额的议案√

关于确认监事会主席崔静红女士2024年度薪酬总额及2025薪

7.14√

酬方案的议案关于确认监事卢瑞娟女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案

7.15

的议案√关于确认监事吴玉莲女士2024年度薪酬总额及2025薪酬方案

7.16

的议案√

8.00关于续聘2025年度审计机构的议案√......更正后：

附件2授权委托书......同反弃备注提案意对权提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于《2024年度董事会工作报告》的议案√

2.00关于《2024年度监事会工作报告》的议案√

3.00关于《2024年度财务决算报告》的议案√

4.00关于《2025年度财务预算报告》的议案√

5.00关于2024年年度报告全文及其摘要的议案√

6.002024年度利润分配方案√

关于确认公司董事、监事2024年度薪酬总额及2025年√作为投票对象的

7.00

度薪酬方案的议案子议案数：16关于确认董事长罗远良先生2024年度薪酬总额及2025年度薪

7.01√

酬方案的议案关于确认副董事长王兵先生2024年度薪酬总额及2025年度薪

7.02√

酬方案的议案关于确认董事张剑波先生2024年度薪酬总额及2025年度薪酬

7.03√

方案的议案

7.04关于确认董事邓光荣先生2024年度薪酬总额及2025年度薪酬√

5证券代码：002790证券简称：瑞尔特公告编号：2025-022

方案的议案关于确认董事罗红贞女士2024年度薪酬总额及2025年度薪酬

7.05√

方案的议案关于确认董事童华辉先生2024年度薪酬总额及2025年度薪酬

7.06√

方案的议案关于确认独立董事陈培堃先生2024年度津贴总额及2025年度

7.07√

津贴方案的议案关于确认独立董事黄兴孪先生2024年度津贴总额及2025年度

7.08√

津贴方案的议案关于确认独立董事罗立国先生2024年度津贴总额及2025年度

7.09√

津贴方案的议案

7.10关于确认离任董事王小英女士2024年度薪酬总额的议案√

7.11关于确认离任独立董事邹雄先生2024年度津贴总额的议案√

7.12关于确认离任独立董事肖珉女士2024年度津贴总额的议案√

7.13关于确认离任独立董事郑永宽先生2024年度津贴总额的议案√

关于确认监事会主席崔静红女士2024年度薪酬总额及2025年

7.14√

度薪酬方案的议案关于确认监事卢瑞娟女士2024年度薪酬总额及2025年度薪酬

7.15

方案的议案√关于确认监事吴玉莲女士2024年度薪酬总额及2025年度薪酬

7.16√方案的议案

8.00关于续聘2025年度审计机构的议案√

关于《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》

9.00√

的议案......除上述内容更正外，原公告其他内容保持不变。更正后的具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2025-023）。公司对本次更正给投资者带来的不便，深表歉意，请广大投资者谅解！公司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2025年5月6日

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