证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2026-028

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2026年 10月 23日，以电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出会议通知；2026 年 10月 28日上午 10时以通讯表决方式召开会议。

会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议的董事 9人），缺席会议的董事 0人。会议由董事长罗远良先生主持，财务总监、董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规

定 会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议议案一《关于 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2026年第三季度报告》与本决议同日

发 布 公 告 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2026-028

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026年度

第四次会议暨第四季度定期会议决议》；

3、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2026年第三季度报告》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2026年 10月 29日