证券代码：002791证券简称：坚朗五金公告编号：2024-008

广东坚朗五金制品股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第十四次会议于2024年3月25日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3

号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年3月14日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，

实际出席会议董事11人，其中，董事闫桂林、白宝萍、王晓丽、赵键、许怀斌、赵正挺、王立军、高刚以视频方式参会。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）2023年度董事会工作报告

2023年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决

策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决

1/7议，认真履行职责，不断规范公司治理。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东大会上述职，《2023年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）2023年度总裁工作报告与会董事认真听取了公司总裁白宝鲲先生出具的《2023年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）2023年度财务决算报告

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现营业收入780154.98万元，比上年同期增加2.00%；归属于上市公司股东的净利润32401.04万元，比上年同期增加393.89%。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2/7该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（四）关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案

公司《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）《2023年年度报告》全文同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（五）关于2023年度利润分配预案的议案

公司2023年利润分配预案为：拟以公司截至2024年3月25日的总

股本321540000股，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金人民币32154000.00元，剩余利润作为未分配利润留存。不送红股，不实施资本公积金转增股本。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（六）关于公司董事2024年度薪酬方案的议案

公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体委员、全体董事回避表决。详见公3 / 7司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案直接提交公司股东大会审议。

（七）关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，公司高级管理人员薪酬方案详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-012）。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。董事长白宝鲲、董事陈平、董事白宝萍、董事王晓丽、董事殷建忠回避表决。

（八）关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案公司董事会审计委员会审议通过了该议案。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（九）关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案

为保障公司经营业务发展需求，更好地满足公司及子公司日常经营所需资金，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度

4/7不超过人民币115亿元（最终以实际审批的授信额度为准）。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十）关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案

为经营发展的需要，公司拟为子公司广东坚朗建材销售有限公司、广东坚宜佳五金制品有限公司、广东坚朗五金制品（香港）股份有限

公司、广东坚稳机电设备系统有限公司、广东特灵工程安装有限公司

向金融机构融资或其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币40亿元。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十一）关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的议案详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-015）

及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

5/7（十二）关于2024年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议

案详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-016）。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十三）关于补选公司独立董事的议案公司董事会提名委员会已对张爱林先生的任职资格等情况进行审查，并按规定审议并通过本议案。详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2024-017）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十四）关于修订公司《员工购房借款管理办法》的议案

为进一步减轻公司员工购房负担，激励员工工作积极性，完善公司员工福利制度体系建设，真正实现员工安居乐业，同时更好地留住人才，公司对《员工购房借款管理办法》进行了修订。

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《员工购房借款管理办法》。

6/7该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十五）关于公司为员工购房提供财务资助的议案

公司根据《员工购房借款管理办法》对公司及国内下属全资/控

股子公司符合特定条件的员工合计借款额度为每年（自然年）不超过人民币1100万元。

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为员工购房提供财务资助的公告》（公告编号：2024-019）。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十六）关于提请召开2023年年度股东大会的议案董事会决定于2024年4月17日在公司总部会议室召开公司2023年年度股东大会审议相关议案。

详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二○二四年三月二十七日