广东坚朗五金制品股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（许怀斌）

本人经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于

2025年7月16日召开的2025年第二次临时股东会换届后离任，作

为公司第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》、公司《信息披露管理制度》等要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极参加相关会议，充分发挥专业特长，忠实、勤勉地维护公司整体利益和股东的合法权益。本人2025年任职期内，履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人许怀斌，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，硕士研究生。具有中国注册会计师、注册税务师资格。曾任中国证券法学研究会股权融资与上市专业委员会副秘书长，深圳市凯中精密技术股份有限公司及广东坚朗五金制品股份有限公司等多家独立董事，现任深圳市党外知识分子联谊会理事，东莞金太阳研磨股份有限公司、深圳华大智造科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明经自查，本人2025年度任职期内未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客

1/7观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条

关于独立性的规定，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度任职期内，公司共召开了5次董事会和3次股东会，

本人在审议提交董事会的相关事项，尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，并就规定事项发表意见。在审议过程中，本人充分利用自身专业知识，结合公司运营实际情况，客观、独立、审慎地行使独立董事职责，以保障公司科学决策。2025年度任职期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席董事会会议的情况，亦不存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总次数二分之一的情形，除需对相关议案回避表决外，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，没有提出异议，也无反对或弃权的情形。

2025年度任职期内，本人出席公司董事会会议的具体情况如下：

董事应出席亲自出以通讯方式委托出席缺席是否连续两次姓名次数席次数出席次数次数次数未亲自出席会议许怀斌55500否

2025年度任职期内，本人出席公司股东会的具体情况如下：

董事姓名应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数许怀斌3300

2/7（二）董事会专门委员会会议情况

本人作为第四届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，积极召集或出席相关会议。2025年度任职期内，公司董事会召开了2次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议。在审计委员会会议上，各位委员严格审查了公司的财务报告，确保财务数据合规透明。在薪酬与考核委员会会议上，各位委员详细听取了关于

2021年股票期权行权达成情况指标。本人认为，每次专门委员会会

议的召集和召开均符合法定程序。

（三）独立董事专门会议情况

作为公司独立董事，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，在2025年度任职期内，公司不存在需召开的独立董事专门会议议案事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在2025年度任职期内，本人积极与公司内部审计人员、会计师、独立董事及审计委员会成员在会计师进场后、出具初步审计意见、年报披露前的多个关键节点开展深入沟通。本人督促会计师事务所出具了2024年年度报告，审核了2024年度报告的各项数据及财务指标，确保其准确性和完整性。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年度任职期间，本人作为独立董事参加了公司2024年年度

股东会、2025年第一次临时股东会及2025年第二次临时股东会，会议期间，本人积极关注中小投资者就会议审议表决情况，听取投资者的意见和建议。

3/7（六）现场工作及实地考察情况

2025年度任职期间，为全面了解公司经营情况，切实履行独立

董事职责，本人通过电话、现场等方式与公司管理层进行沟通；对公司经营管理事项进行了解，运用专业知识为公司提出相关意见和建议。

在审计委员会及年报审计工作中，本人实地参加了沟通会议，与公司管理层重点深入交流内部控制，内部审计日常监督与审计工作重大缺陷的判断，经营管理情况和未来发展前景等事项，针对行业发展中面临的机遇和挑战进行充分沟通，为公司经营提供合理化建议。本人经公司于2025年7月16日召开的2025年第二次临时股东会换届选举后离任，现场工作时间为9天。

（七）公司配合独立董事工作情况

在任职期内履行职责时，本人与公司董事长、董事会秘书和财务总监等管理层保持沟通，确保能够及时了解公司的运营情况，并获得有助于独立判断的信息。此外，在召开董事会及相关会议前，公司会精心组织准备会议材料，并及时准确地传达，为独立董事的工作提供了便利条件，积极有效地配合了本人的工作。

（八）其他行使独立董事职权的情况

除上述履职事项外，2025年度任职期内，本人未行使其他独立董事职权。在这一期间，本人严格遵守公司治理规定，确保每一项决策均经过充分讨论和审慎评估。此外，本人也积极参与公司组织的会议，以保持对行业动态和公司业务的深入了解。

4/7三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年度任职期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

2025年度任职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审议公司关联交易管理制度。

（二）定期报告相关事项

2025年度任职期内，公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法

律法规及规范性文件的要求，编制了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》，本人认真阅读报告内容，重点关注了报告中是否存在重大缺陷、生产经营政策是否发生变化、除施行新准则外的其他会计政策、会计估计和财务报表披露

的适当性，公司全体董事和高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。

（三）聘任会计师事务所

在任职期内，公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

本人认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）按照国家的政策、

法律法规，以勤勉敬业、求真务实的工作作风及审计服务经验、独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，完成了公司2024年年度报告审计工作，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正、客观地反映

5/7了报告期内的财务状况和生产经营情况。

（四）董事、高级管理人员的薪酬情况

2025年度任职期内，本人认为公司董事及高级管理人员的薪酬

符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（五）关注股份回购情况

2025年度任职期内，本人认为公司回购股份事项严格遵守了相

关法律法规，并及时公开信息，确保市场透明度和公平性。

（六）关注公司换届选举事项

2025年度任职期内，因公司第四届董事会届满，本人参加了公

司召开的第四届董事会第二十九次会议和2025年第二次临时股东会

会议换届选举工作，审核了独立董事、非独立董事候选人履历情况、资格等信息，力求选出最适合公司发展的优秀人才。

（七）股权激励事项

2025年度任职期内，本人审议了股票期权激励计划行权期行权

条件未成就及注销股票期权的事项。经核查，公司注销股票期权激励计划事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，不会影响本激励计划继续实施，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性，未损害公司及全体股东的利益。

（八）关注募集资金管理与使用情况

在2025年度任职期内，本人对公司募集资金存放、使用、项目进展及信息披露情况进行监督核查，重点关注募集资金使用的合规性、

6/7投向与承诺的一致性。经核查，公司募集资金管理与使用严格遵守监

管规定及公司制度，专款专用、披露及时，变更部分募集资金用途及部分闲置募集资金进行现金管理等事项符合公司实际情况，并履行了必要审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。

四、总体评价和建议

2025年，本人作为公司第四届董事会独立董事，按照各项法律

法规的要求，密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、经营管理层之间保持良好有效的沟通，忠实勤勉履行职责。本人对需要董事会决策的事项作出了客观、公正的判断，促进了董事会决策的科学性和客观性，为公司持续、健康和稳健发展发挥了实质性作用。

本人因任期届满离任，在此，衷心感谢公司董事会、经营管理层及全体股东对本人的信任和支持。在未来的发展中，衷心希望公司在新一届董事会的领导下，继续秉持稳健经营理念，持续提升合规运作水平与盈利能力，以优异的经营业绩回馈全体股东！特此报告。

广东坚朗五金制品股份有限公司独立董事许怀斌

二〇二六年四月九日