证券代码：002791证券简称：坚朗五金公告编号：2025-045 广东坚朗五金制品股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025年7月16日下午14:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为7月16日 9:15-15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室。 （3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结 1/8合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长白宝鲲先生 （6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》等规定。 2、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东170人，代表股份212964358股，占公司有表决权股份总数的60.9390％。 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份154516154股，占公司有表决权股份总数的44.2142％。 通过网络投票的股东161人，代表股份58448204股，占公司有表决权股份总数的16.7247％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东158人，代表股份2156150股，占公司有表决权股份总数的0.6170％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份16100股，占公司有表决权股份总数的0.0046％。 通过网络投票的中小股东157人，代表股份2140050股，占公司有表决权股份总数的0.6124％。 3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京国枫 2/8律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。 二、提案审议表决情况 1、提案的表决方式： 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。 2、每项提案的表决结果： （1.00）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》类别同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议股份数股份数总体股份数量有效表决权有效表决权有效表决权量量表决（股）股份总数比股份总数比股份总数比（股）（股）情况例例例 21285505899.9487％828000.0389％265000.0124％ 同意反对弃权中小占出席会议占出席会议占出席会议投资中小投资者股份数中小投资者股份数中小投资者者表股份数量有效表决权量有效表决权量有效表决权决情（股）股份总数比（股）股份总数比（股）股份总数比况例例例 204685094.9308%828003.8402％265001.2290％ （2.00）审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》类别同意反对弃权占出席会占出席会占出席会股份数总体股份数量议有效表股份数量议有效表议有效表量表决（股）决权股份（股）决权股份决权股份（股）情况总数比例总数比例总数比例 21158465899.3521％13537000.6356％260000.0122％ 3/8同意反对弃权 中小占出席会占出席会占出席会投资议中小投议中小投议中小投股份数者表股份数量资者有效股份数量资者有效资者有效量决情（股）表决权股（股）表决权股表决权股（股）况份总数比份总数比份总数比例例例 77645036.0109%135370062.7832％260001.2059％ （3.00）审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》类别同意反对弃权占出席会占出席会占出席会股份数总体股份数量议有效表股份数量议有效表议有效表量表决（股）决权股份（股）决权股份决权股份（股）情况总数比例总数比例总数比例 21158475899.3522％13530000.6353％266000.0125％ 同意反对弃权中小占出席会占出席会占出席会投资议中小投议中小投议中小投股份数者表股份数量资者有效股份数量资者有效资者有效量决情（股）表决权股（股）表决权股表决权股（股）况份总数比份总数比份总数比例例例 77655036.0156%135300062.7507％266001.2337％ （4.00）审议通过了《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》类别同意反对弃权占出席会占出席会占出席会股份数总体股份数量议有效表股份数量议有效表议有效表量表决（股）决权股份（股）决权股份决权股份（股）情况总数比例总数比例总数比例 21158265899.3512％13542000.6359%275000.0129％ 4/8同意反对弃权 中小占出席会占出席会占出席会投资议中小投议中小投议中小投股份数者表股份数量资者有效股份数量资者有效资者有效量决情（股）表决权股（股）表决权股表决权股（股）况份总数比份总数比份总数比例例例 77445035.9182％135420062.8064％275001.2754％ （5.00）审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》类别同意反对弃权占出席会占出席会占出席会股份数总体股份数量议有效表股份数量议有效表议有效表量表决（股）决权股份（股）决权股份决权股份（股）情况总数比例总数比例总数比例 21157815899.3491％13540000.6358％322000.0151％ 同意反对弃权中小占出席会占出席会占出席会投资议中小投议中小投议中小投股份数者表股份数量资者有效股份数量资者有效资者有效量决情（股）表决权股（股）表决权股表决权股（股）况份总数比份总数比份总数比例例例 76995035.7095135400062.7971%322001.4934％ （6.00）逐项审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 本议案采用累积投票制投票表决，选举白宝鲲先生、陈平先生、白宝萍女士、王晓丽女士、殷建忠先生为公司第五届董事会非独立董事。 5/8占出席会中小股东占出席会 提案总得票数议所有股表决之得议中小股是否提案名称编码（股）东所持表票数东所持表当选 决权比例（股）决权比例选举白宝鲲先生 6.01为第四届董事会16575442677.8320%138002764.0042%是 非独立董事选举陈平先生为 6.02第四届董事会非16573991777.8252%136551863.3313%是 独立董事选举白宝萍女士 6.03为第四届董事会16573989877.8252%136549963.3304%是 非独立董事选举王晓丽女士 6.04为第四届董事会16571755777.8147%134315862.2943%是 非独立董事选举殷建忠先生 6.05为第四届董事会16573979077.8251%136539163.3254%是 非独立董事 （7.00）逐项审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》 本议案采用累积投票制投票表决，选举王立军先生、张爱林先生、周润书先生、盛建明先生为公司第五届董事会独立董事。 占出席会中小股东占出席会提案总得票数议所有股表决之得议中小股是否提案名称编码（股）东所持表票数东所持表当选 决权比例（股）决权比例 6/8选举王立军先 7.01生为第四届董16577429577.8413%139989664.9257%是 事会独立董事选举张爱林先 7.02生为第四届董16575978977.8345%138539064.2530%是 事会独立董事选举周润书先 7.03生为第四届董16575982877.8345%138542964.2548%是 事会独立董事选举盛建明先 7.04生为第四届董16573979277.8251%136539363.3255%是 事会独立董事 三、律师出具的法律意见 1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所见证律师： 付雄师、吴任桓。 2、律师见证结论意见：本次股东会出具了法律意见书，认为：本 次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件7/81、《广东坚朗五金制品股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》； 2、《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 二〇二五年七月十七日