证券代码：002791证券简称：坚朗五金公告编号：2026-023

广东坚朗五金制品股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第七次会议于2026年4月28日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号

公司总部会议室，采取现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年4月22日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人，其中，董事白宝萍、王晓丽、殷建忠、张爱林、王立军、盛建明、周润书以视频方式参会。公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于公司《2026年第一季度报告》的议案

公司《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-024）同日登载

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

1/2本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第七次会议决议；

（二）公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二○二六年四月二十九日