广东坚朗五金制品股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（赵正挺）

本人经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于

2025年7月16日召开的2025年第二次临时股东会换届后离任，作

为公司第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》、公司《信息披露管理制度》等要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极参加相关会议，充分发挥专业特长，忠实、勤勉地维护公司整体利益和股东的合法权益。本人2025年度任职期内，履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人赵正挺，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，首都经济贸易大学毕业，硕士研究生。曾任全国工商联房地产商会主任、北京精瑞基金会秘书长，厦门狄耐克智能科技股份有限公司、长沙远大住宅工业集团股份有限公司及广东坚朗五金制品股份有限公司独立董事，参与编写《智能建筑与城市信息》《中国绿色低碳住区技术评估手册》。现任全联房地产商会秘书长。

（二）独立性情况说明经自查，本人2025年度任职期内未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客

1/7观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条

关于独立性的规定，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度任职期间，公司共召开了5次董事会和3次股东会，

本人在审议提交董事会的相关事项，尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，并就规定事项发表意见。在审议过程中，本人充分利用自身专业知识，结合公司运营实际情况，客观、独立、审慎地行使独立董事职责，以保障公司科学决策。2025年度任职期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席董事会会议的情况，亦不存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总次数二分之一的情形，除需对相关议案回避表决外，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，没有提出异议，也无反对或弃权的情形。

在2025年任职期内，本人出席公司董事会会议的具体情况如下：

董事姓应出席亲自出以通讯方式委托出席缺席是否连续两次名次数席次数出席次数次数次数未亲自出席会议赵正挺55500否

在2025年任职期内，本人出席公司股东会的具体情况如下：

董事姓名应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数赵正挺3300

2/7（二）董事会专门委员会会议情况

2025年度任职期间，本人作为公司第四届董事会战略委员会和审

计委员会委员，积极参加了公司召开的1次战略委员会会议和2次审计委员会会议，本人均按时出席会议，未有无故缺席的情况。在战略委员会会议上，探讨关于变更部分募集资金用途及实施进度的事项符合公司发展需求，遵循相关规定。在审计委员会会议上，各位委员严格审查了公司的财务报告，确保财务数据合规透明。本人认为，每次专门委员会会议的召集和召开均符合法定程序。

（三）独立董事专门会议情况

本人作为公司独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，2025年度任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度任职期内，本人积极参与公司内部审计、会计师、独

立董事及审计委员会成员在会计师进场后对审计工作的沟通。本人详细审阅了审计计划，包括具体的审计范围、方法和时间安排，并在审计工作完成后，全面了解审计过程中发现的问题及进行的调整。结合公司的实际运营状况，本人仔细审核了年度报告的各项数据和财务指标，确保其准确性和完整性。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年度任职期内，本人积极参加公司召开的2024年年度股东

会、2025年第一次股东会及2025年第二次临时股东会，本人认真听取参会的中小投资者意见和建议，确保中小股东诉求得到有效传递。

3/7（六）现场工作及实地考察情况

2025年度任职期内，本人通过参加股东会、董事会及各专门委

员会会议等多种形式，对公司日常经营、内控制度建设及董事会决议的执行情况进行了全面深入的了解。在履职过程中，本人与公司经营管理层保持密切沟通，就公司发展战略及行业趋势进行深度探讨，并通过电话、邮件等方式与董事及高级管理人员建立常态化联系。此外，基于自身专业知识与管理经验，本人密切关注外部市场变化，确保及时掌握公司经营信息。本人经公司于2025年7月16日召开的2025

年第二次临时股东会换届选举后离任，现场工作时间为10天。

（七）公司配合独立董事工作情况

在履行职责期间，本人与公司董事长、董事会秘书和财务总监等管理层保持沟通，确保能够及时了解公司的运营情况，并获得有助于独立判断的信息。此外，在召开董事会及相关会议前，公司会精心组织准备会议材料，并及时准确地传达，为独立董事的工作提供了便利条件，积极有效地配合了本人的工作。

（八）其他行使独立董事职权的情况

除上述履职事项外，2025年度任职期内，本人未行使其他独立董事职权。在这一期间，本人严格遵守公司治理规定，确保每一项决策都经过充分讨论和审慎评估。此外，本人也积极参与公司组织的会议，以保持对行业动态和公司运营状况的了解。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年度任职期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董4/7事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、

客观、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

2025年度任职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，确保公司关联交易事项及时审议，并及时公开信息，确保市场透明度和公平性。

（二）定期报告相关事项

2025年度任职期内，公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法

律法规及规范性文件的要求，编制了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》，本人认真阅读报告内容，重点关注了报告中是否存在重大缺陷、生产经营政策是否发生变化、除施行新准则外的其他会计政策、会计估计和财务报表披露

的适当性，公司全体董事和高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。

（三）聘任会计师事务所

在任职期内，公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

本人认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）按照国家的政策、

法律法规，以勤勉敬业、求真务实的工作作风及审计服务经验、独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，完成了公司2024年年度报告审计工作，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正、客观地反映了报告期内的财务状况和生产经营情况。

5/7（四）董事、高级管理人员的薪酬情况

2025年度任职期内，本人确认公司董事及高级管理人员的薪酬

符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（五）关注回购股份情况

2025年度任职期内，本人认为公司回购股份事项严格遵守了相

关法律法规，并及时公开信息，确保市场透明度和公平性。

（六）关注公司换届选举事项

2025年度任职期内，因公司第四届董事会届满，本人参加了公

司召开的第四届董事会第二十九次会议和2025年第二次临时股东会

会议换届选举工作，审核了独立董事、非独立董事候选人履历情况、资格等信息，力求选出最适合公司发展的优秀人才。

（七）股权激励事项

2025年度任职期内，本人审议了股票期权激励计划行权期行权

条件未成就及注销股票期权的事项。经核查，公司注销股票期权激励计划事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，不会影响本激励计划继续实施，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性，未损害公司及全体股东的利益。

（八）关注募集资金管理与使用情况

2025年度任职期内，本人对公司募集资金存放、使用、项目进

展及信息披露情况进行监督核查，重点关注募集资金使用的合规性、投向与承诺的一致性。经核查，公司募集资金管理与使用严格遵守监

6/7管规定及公司制度，专款专用、披露及时，变更部分募集资金用途及

部分闲置募集资金进行现金管理等事项符合公司实际情况，并履行了必要审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。

四、总体评价和建议

2025年任职期内，本人作为公司第四届董事会独立董事，严格

按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性

文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，主动深入了解公司经营和运作情况，充分利用自身专业知识和执业经验，为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎行使表决权，充分发挥独立董事的监督与制衡作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。

因本人任期届满离任，在此，衷心感谢公司董事会、经营管理层及全体股东对本人的信任和支持。在未来的发展中，衷心希望公司在新一届董事会的领导下，继续秉持稳健经营理念，持续提升合规运作水平与盈利能力，以优异的经营业绩回馈全体股东！特此报告。

广东坚朗五金制品股份有限公司独立董事赵正挺

二〇二六年四月九日