证券代码：002792证券简称：通宇通讯公告编号：2026-003

广东通宇通讯股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案或修改议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026年1月9日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：2025年1月9日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的时间为2026年1月9日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：吴中林

6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及

《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东638人，代表股份247464674股，占公司有表决权股份总数的47.2409%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份244696201股，占公司有表决权股份总数的46.7124%。

通过网络投票的股东634人，代表股份2768473股，占公司有表决权股份总数的0.5285%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东635人，代表股份2835660股，占公司有表决权股份总数的0.5413%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份67187股，占公司有表决权股份总数的0.0128%。

通过网络投票的中小股东634人，代表股份2768473股，占公司有表决权股份总数的0.5285%。

三、议案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

议案1.00《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举吴中林先生、时桂清（SHI GUIQING）女

士、龚书喜先生、宁淑娟女士、阮永星先生为公司第六届董事会非独立董事，均获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上同意任期自本次股东会

审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

总表决情况：

1.01候选人：《提名吴中林先生为第六届董事会非独立董事候选人》

同意股份数：246280141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5213%。

1.02 候选人：《提名时桂清（SHI GUIQING）女士为第六届董事会非独立董事候选人》

同意股份数：246278605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5207%。

1.03候选人：《提名龚书喜先生为第六届董事会非独立董事候选人》

同意股份数：246278255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5206%。

1.04候选人：《提名宁淑娟女士为第六届董事会非独立董事候选人》

同意股份数：246276809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5200%。

1.05候选人：《提名阮永星先生为第六届董事会非独立董事候选人》

同意股份数：246277222股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5202%。

中小股东总表决情况：

1.01候选人：《提名吴中林先生为第六届董事会非独立董事候选人》

同意股份数：1651127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.2273%。

1.02 候选人：《提名时桂清（SHI GUIQING）女士为第六届董事会非独立董事候选人》

同意股份数：1649591股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.1731%。

1.03候选人：《提名龚书喜先生为第六届董事会非独立董事候选人》

同意股份数：1649241股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.1607%。

1.04候选人：《提名宁淑娟女士为第六届董事会非独立董事候选人》

同意股份数：1647795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.1098%。

1.05候选人：《提名阮永星先生为第六届董事会非独立董事候选人》

同意股份数：1648208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.1243%。

经选举，吴中林先生、时桂清（SHI GUIQING）女士、龚书喜先生、宁淑娟女士、阮永星先生当选公司第六届董事会非独立董事。议案2.00《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举曹瑜强先生、储昭立先生、梁士伦先生为

公司第六届董事会独立董事，均获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上同意任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

总表决情况：

2.01候选人：《提名曹瑜强先生为第六届董事会独立董事候选人》

同意股份数：246277707股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5203%。

2.02候选人：《提名储昭立先生为第六届董事会独立董事候选人》

同意股份数：246276877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5200%。

2.03候选人：《提名梁士伦先生为第六届董事会独立董事候选人》

同意股份数：246280850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5216%。

中小股东总表决情况：

2.01候选人：《提名曹瑜强先生为第六届董事会独立董事候选人》

同意股份数：1648693股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.1414%。

2.02候选人：《提名储昭立先生为第六届董事会独立董事候选人》

同意股份数：1647863股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.1122%。

2.03候选人：《提名梁士伦先生为第六届董事会独立董事候选人》

同意股份数：1651836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.2523%。

经选举，曹瑜强先生、储昭立先生、梁士伦先生当选公司第六届董事会独立董事。

议案3.00《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》总表决情况：

同意2743130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7369%；

反对49480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7449%；弃权43050股（其中，因未投票默认弃权5365股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5182%。

中小股东总表决情况：

同意2743130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7369%；反对49480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7449%；弃权43050股（其中，因未投票默认弃权5365股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.5182%。

与上述议案有利害关系的关联人已回避表决，亦未接受其他股东委托进行投票。

本议案获得通过。

议案4.00《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

4.01《关于制定＜对外担保管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意247368109股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9610%；

反对43680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%；弃权52885股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214%。

中小股东总表决情况：

同意2739095股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.5946%；反对43680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5404%；弃权52885股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.8650%。

本议案获得通过。

4.02《关于制定＜对外投资管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意247380009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9658%；

反对44380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179%；弃权40285股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163%。

中小股东总表决情况：

同意2750995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.0143%；反对44380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5651%；弃权40285股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.4207%。

本议案获得通过。

4.03《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

总表决情况：

同意245800852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3277%；

反对1612837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6517%；弃权

50985股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0206%。

中小股东总表决情况：

同意1171838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.3251%；反对1612837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.8770%；弃权50985股（其中，因未投票默认弃权3900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7980%。

本议案获得通过。

4.04《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

总表决情况：

同意245805652股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3296%；

反对1615637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6529%；弃权

43385股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0175%。

中小股东总表决情况：

同意1176638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

41.4943%；反对1615637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的56.9757%；弃权43385股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5300%。

本议案获得通过。

4.05《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

总表决情况：

同意245807552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3304%；

反对1616837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6534%；弃权

40285股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0163%。

中小股东总表决情况：同意1178538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

41.5613%；反对1616837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的57.0180%；弃权40285股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4207%。

本议案获得通过。

4.06《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意247373209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9630%；

反对48880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0198%；弃权42585股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172%。

中小股东总表决情况：

同意2744195股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7745%；反对48880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7238%；弃权42585股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.5018%。

本议案获得通过。

4.07《关于修订＜累计投票管理制度实施细则＞的议案》

总表决情况：

同意245809252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3310%；

反对1613037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6518%；弃权

42385股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0171%。中小股东总表决情况：

同意1180238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

41.6213%；反对1613037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的56.8840%；弃权42385股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4947%。

本议案获得通过。

议案5.00《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意247367809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9609%；

反对45880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185%；弃权50985股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206%。

中小股东总表决情况：

同意2738795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.5840%；反对45880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6180%；弃权50985股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.7980%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、

法规和《公司章程》的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1、《广东通宇通讯股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；2、《上海中联（广州）律师事务所关于广东通宇通讯股份有限公司2026

年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二六年一月十日