证券代码：002792证券简称：通宇通讯公告编号：2025-027

广东通宇通讯股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：2025年5月16日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的时间为2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：吴中林

6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以

及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东252人，代表股份253402720股，占公司有表决权股份总数的48.5648％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份251443367股，占公司有表决权股份总数的48.1893％。

通过网络投票的股东246人，代表股份1959353股，占公司有表决权股份总数的0.3755%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东246人，代表股份1959353股，占公司有表决权股份总数的0.3755％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东246人，代表股份1959353股，占公司有表决权股份总数的0.3755％。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

议案1.00《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意253226080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9303%；

反对149980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0592%；弃权

26660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0105％。

中小股东总表决情况：

同意1782713股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

90.9848％；反对149980股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的7.6546％；弃权26660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3607％。

本议案获得通过。

议案2.00《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意253220380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9280%；

反对155680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0614%；弃权26660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%。

中小股东总表决情况：

同意1777013股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

90.6939％；反对155680股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的7.9455％；弃权26660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3607％。

本议案获得通过。

议案3.00《关于＜2024年年度报告全文＞及摘要的议案》

总表决情况：

同意253258760股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9432%；

反对117300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0463%；弃权

26660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0105%。

中小股东总表决情况：

同意1815393股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

92.6527％；反对117300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的5.9867％；弃权26660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3607％。

本议案获得通过。

议案4.00《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

总表决情况：

同意253225060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9299%；

反对151800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0599%；弃权

25860股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0102%。

中小股东总表决情况：

同意1781693股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

90.9327％；反对151800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.7475％；弃权25860股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次

股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3198％。

本议案获得通过。

议案5.00《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意253261110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9441%；

反对117750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0465%；弃权

23860股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0094%。

中小股东总表决情况：

同意1817743股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

92.7726％；反对117750股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的6.0096％；弃权23860股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2177％。

本议案获得通过。

议案6.00《关于＜2024年募集资金年度存放与使用情况的专项报告＞的议案》

总表决情况：

同意253213880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9255%；

反对149680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0591%；弃权

39160股（其中，因未投票默认弃权12500股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.0155%。

中小股东总表决情况：

同意1770513股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

90.3621％；反对149680股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的7.6393％；弃权39160股（其中，因未投票默认弃权12500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9986％。

本议案获得通过。

议案7.00《关于申请银行综合授信额度的议案》总表决情况：

同意253174250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9098%；

反对180910股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0714%；弃权

47560股（其中，因未投票默认弃权20900股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.0188%。

中小股东总表决情况：

同意1730883股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

88.3395％；反对180910股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的9.2332％；弃权47560股（其中，因未投票默认弃权20900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4273％。

本议案获得通过。

议案8.00《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意253205480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9222%；

反对149680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0591%；弃权

47560股（其中，因未投票默认弃权20900股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.0188%。

中小股东总表决情况：

同意1762113股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

89.9334％；反对149680股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的7.6393％；弃权47560股（其中，因未投票默认弃权20900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4273％。

本议案获得通过。

议案9.00《关于开展2025年度期货和衍生品交易业务的议案》

总表决情况：

同意253192080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9169%；

反对162880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0643%；弃权

47760股（其中，因未投票默认弃权20900股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.0188%。中小股东总表决情况：

同意1748713股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

89.2495％；反对162880股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的8.3129％；弃权47760股（其中，因未投票默认弃权20900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4375％。

本议案获得通过。

议案10.00《关于终止部分募投项目的议案》

总表决情况：

同意253201130股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9204%；

反对159030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0628%；弃权

42560股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.0168%。

中小股东总表决情况：

同意1757763股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

89.7114％；反对159030股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的8.1165％；弃权42560股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1721％。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法

律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1、《广东通宇通讯股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、《上海中联（广州）律师事务所关于广东通宇通讯股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会二〇二五年五月十七日