证券代码：002793证券简称：罗欣药业公告编号：2024-021
罗欣药业集团股份有限公司
关于续聘2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘
2024年度审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2024年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人王国海上年末合伙人数量238人上年末执业注册会计师2272人人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人
业务收入总额34.83亿元2023年（经审计）业务审计业务收入30.99亿元收入
证券业务收入18.40亿元
2023年度客户家数675家
上市公司审计收费总额6.63亿元
1（含 A、B 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、股）审计情热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租况涉及主要行业赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等。
本公司同行业上市公司审计客户家数513家
2、投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、基本信息
何时开何时开何时成何时开始为本项目组始从事近三年签署或复核上市公司审计报告情姓名为注册始在本公司提成员上市公况会计师所执业供审计司审计服务
2021年，复核长川科技、三维股份、聚
项目合光科技等2020年度审计报告；
伙人/签张建2022年，复核长川科技、三维股份、聚
1998年1999年2011年2022年
字注册华光科技等2021年度审计报告；
会计师2023年，签署罗欣药业2022年度审计报告。
2021年，签署盾安环境2020年度审计
签字注方丽报告；
册会计2016年2014年2014年2021年芳2022年，签署罗欣药业、盾安环境2021师年度审计报告；
22023年，签署罗欣药业2022年度审计报告。
2021年，签署浙数文化、三星新材、瀚
叶股份、兔宝宝、奇精机械、金固股份
2020年度审计报告；复核天奇股份、章
源钨业、罗欣药业、科益气体2020年度审计报告；
质量控2022年，签署奇精机械、兔宝宝、金固徐晓
制复核2008年2008年2008年2020年股份、聚杰微纤2021年度审计报告；复峰
人核天奇股份、章源钨业、罗欣药业、科益气体2021年度审计报告；
2023年，签署奇精机械、兔宝宝、金固
股份、聚杰微纤2022年度审计报告；复
核：天奇股份、章源钨业、罗欣药业、科
益气体、五方光电2022年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
序号姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事实及处理处罚情况对在罗欣药业2022年深圳证券
1张建华2024-4-19行政监管措施报审计中部分审计程序
交易所不到位出具监管函对在罗欣药业2022年深圳证券
2方丽芳2024-4-19行政监管措施报审计中部分审计程序
交易所不到位出具监管函
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2023年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务报告审计
费用为280万元（含税），内控审计费用为60万元（含税）。2024年度审计费用将按照市场价格与服务质量确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
3公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了认真审查，一致认为其在执业过程中坚持独立审计准则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务。天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状态、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求。审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024年度审计机构，并同意提交至公司第五届董事会第十次会议审议。
2、董事会审议和表决情况
2024年4月25日，公司召开第五届董事会第十次会议，以6票同意、0票
反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议；
3、审计委员会审议意见；
4、拟聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
罗欣药业集团股份有限公司董事会
2024年4月25日
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