罗欣药业:关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002793证券简称：罗欣药业公告编号：2026-028

罗欣药业集团股份有限公司

关于2025年度日常关联交易确认及

2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）及控股子公司

根据日常生产经营需要，预计2026年度日常关联交易总金额为490.00万元，交易内容主要涉及购买商品/服务、房屋租赁、销售商品等。公司2025年度日常关联交易实际发生金额约390.20万元。

公司于2026年4月21日召开的第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘振腾、刘振飞、韩风生回避了本项议案的表决。上述会议召开前，全体独立董事召开了独立董事专门会议2026年第二次会议，对日常关联交易进行了事前审核，独立董事全票同意并将该议案提交董事会审议。

本次日常关联交易尚需提交公司股东会审议，山东罗欣控股有限公司及其一致行动人克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业、Giant Star Global (HK)

Limited等关联股东应回避表决，且不能接受其他股东委托表决。本次日常关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。

（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额：

单位：万元截至2026关联交易关联交易关联交易年3月31上年发生关联人预计金额类别内容定价原则日已发生金额金额

1临沂罗泰

物业服务购买服务市场价202.4414.52有限公司临沂欣馨

酒店管理购买服务市场价408.3421.3接受关联有限公司人提供的山东罗欣

服务实业有限房屋租赁市场价12012.6486.04公司临沂欣润

园林工程购买服务市场价101.512.02有限公司

小计19024.93123.88济南罗欣

向关联人医药有限销售商品市场价20007.39销售商品公司

小计20007.39临沂欣晟

向关联人物业服务提供服务市场价10011.7122.32提供服务有限公司

小计10011.7122.32

注：上述表格中尾数差异为四舍五入所致

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发实际发生额占生额与关联交关联交实际发预计金关联人同类业预计金披露日期及索引易类别易内容生金额额务比例额差异

（%）（%）详见公司2025年4月22日于指定信息披露网站巨潮资讯网济南罗

接受关（ www.cninfo.com.cn）欣医药购买商联人销0.0010.000.00-100.00披露的《关于2024年度有限公品售的商日常关联交易确认及司品2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-033）

小计0.0010.00-100.00接受关临沂罗详见公司2025年4月22购买服

联人提泰物业14.5230.000.55-51.60日于指定信息披露网站务供的服服务有巨潮资讯网

2务限公司（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度临沂欣日常关联交易确认及馨酒店购买服

21.3040.000.80-46.752025年度日常关联交易管理有务预计的公告》（公告编号：限公司2025-033）山东罗欣实业房屋租

86.04120.0010.09-28.30

有限公赁司临沂欣润园林购买服

2.020.08100.00

工程有务限公司

小计123.88190.00-34.80济南罗详见公司2025年4月22欣医药销售商日于指定信息披露网站

7.39600.000.00-98.77

有限公品巨潮资讯网

向关联司（ www.cninfo.com.cn）人销售披露的《关于2024年度山东明商品日常关联交易确认及欣医药销售商

163.16300.000.07-45.612025年度日常关联交易

有限公品预计的公告》（公告编号：司

2025-033）

小计170.55900.00-81.05临沂罗详见公司2025年4月22泰物业提供服日于指定信息披露网站

45.15120.000.76-62.38

服务有务巨潮资讯网

向关联限公司（ www.cninfo.com.cn）人提供披露的《关于2024年度临沂欣服务日常关联交易确认及晟物业提供服

22.320.38100.002025年度日常关联交易

服务有务预计的公告》（公告编号：限公司

2025-033）

小计67.47120.00-43.78

公司在进行2025年度日常关联交易预计时，主要根据市场及双公司董事会对日常关联交方业务需求以可能发生的关联交易金额测算，实际发生额受双易实际发生情况与预计存方业务发展、实际需求及具体执行进度等影响，存在一定差异，在较大差异的说明（如适属于正常的企业经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重用）大影响。超出金额均未达到深交所规定的审议与披露标准，且实际发生总金额未超出预计总金额。

3公司日常关联交易实际发生情况与预计情况之间存在一定差异

公司独立董事对日常关联

是由于交易双方业务发展、实际需求及具体执行进度等变化导交易实际发生情况与预计致，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，交易存在较大差异的说明（如价格参考市场公允价格确定，不影响公司独立性，不存在损害适用）

公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

（一）临沂罗泰物业服务有限公司（以下简称“罗泰物业”）

1、基本情况

统一社会信用代码：91371300688296240C

注册地址：临沂市罗庄区规划路与湖东二路交汇处

注册资本：1000万人民币

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2009年4月30日

法定代表人：王倩

经营范围：许可项目：高危险性体育运动（游泳）；小食杂；烟草制品零售；

城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；餐饮管理；房地产经纪；园林绿化工程施工；停车场服务；酒店管理；棋牌室服务；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；农副产品销售；鲜肉零售；花卉种植；建筑物清洁服务；

体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；五金产品零售；洗车服务；商业

综合体管理服务；母婴生活护理（不含医疗服务）；养老服务；居民日常生活服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）罗泰物业2025年度主要财务数据如下：

单位：万元

科目2025年12月31日/2025年度

资产总额2510.50

净资产678.00

主营业务收入405.76

4净利润63.42

注：上述财务数据未经审计

2、与上市公司的关联关系

本公司实际控制人刘保起先生通过山东罗欣实业有限公司间接持有罗泰物

业51%的股权，同时，刘保起先生直接持有罗泰物业49%的股权。

3、履约能力分析

罗泰物业经营情况正常，财务状况稳定，且关联交易绝对金额不大，不存在履约能力风险。罗泰物业不是失信被执行人。

（二）临沂欣馨酒店管理有限公司（以下简称“欣馨酒店”）

1、基本情况

统一社会信用代码：91371311MA3P0ET32H

注册地址：临沂市罗庄区罗庄街道罗七路与龙潭路交汇路西100米

注册资本：500万人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2019年1月8日

法定代表人：王纪彩

经营范围：一般项目：会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；酒店管理；日用品批发；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；食品销售；食品生产；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

欣馨酒店2025年度主要财务数据如下：

单位：万元

科目2025年12月31日/2025年度

资产总额1374.03

净资产248.50

主营业务收入489.05

净利润-43.64

注：上述财务数据未经审计

52、与上市公司的关联关系

本公司实际控制人刘保起先生通过山东罗欣实业有限公司间接持有欣馨酒

店100%的股权。

3、履约能力分析

欣馨酒店经营情况正常，财务状况稳定，且关联交易绝对金额不大，不存在履约能力风险。欣馨酒店不是失信被执行人。

（三）济南罗欣医药有限公司（以下简称“济南罗欣”）

1、基本情况

统一社会信用代码：913701007874395509

注册地址：山东省济南市高新区孙村街道济南药谷 1号楼 B座 2501-2508、

2519-2522房间

注册资本：5000万人民币

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2006年7月27日

法定代表人：张作仁

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；日用百货销售；办公用品销售；玻璃仪器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；货物进出口；保健食品销售；食品经营（销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）济南罗欣2025年度主要财务数据如下：

单位：万元

科目2025年12月31日/2025年度

资产总额7239.28

净资产5219.93

主营业务收入6515.05

净利润109.08

6注：上述财务数据未经审计

2、与上市公司的关联关系

济南罗欣原为公司合并报表范围内子公司，且由公司实际控制人刘保起先生的弟弟刘宝华先生担任高级管理人员，2022年，因公司转让控股子公司股权，导致该公司不再纳入合并报表范围内，根据安排，刘宝华先生将不再担任该公司董事或高管。2026年3月10日，上述任职调整已完成工商变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，工商变更后12个月内仍将该公司认定为关联方。

3、履约能力分析

济南罗欣经营情况正常，财务状况稳定，且关联交易绝对金额不大，不存在履约能力风险。济南罗欣不是失信被执行人。

（四）山东罗欣实业有限公司（以下简称“罗欣实业”）

1、基本情况

统一社会信用代码：91371311168324404Y

注册地址：临沂市罗庄区湖东二路77号

注册资本：11000万人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：1988年12月30日

法定代表人：刘保起

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工；城

市配送运输服务（不含危险货物）；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：面料纺织加工；针纺织品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；服装服饰出租；平面设计；移动终端设备销售；互联网设备销售；通讯设备销售；机械电气设

备销售；塑料制品销售；制冷、空调设备销售；终端计量设备销售；通用设备修理；住房租赁；非居住房地产租赁；服装服饰批发；服装服饰零售；食

品销售（仅销售预包装食品）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；智能控制系统集成；

7信息系统运行维护服务；发电机及发电机组销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；五金产品批发；包装材料及制品销售；办公用品销售；数字视频监控系统销售；办公设备租赁服务；国内货物运输代理；建筑材料销售；规划设计管理；园林绿化工程施工；家具安装和维修服务；工程管理服务；日用百货销售；物业管理；农副

产品销售；食用农产品批发；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；新能源原动设备销售；光通信设备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；电器辅件销售；日用电器修理；

家用电器销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

罗欣实业2025年度主要财务数据如下：

单位：万元

科目2025年12月31日/2025年度

资产总额78067.84

净资产4216.50

主营业务收入8828.88

净利润-273.36

注：上述财务数据未经审计

2、与上市公司的关联关系

本公司实际控制人刘保起先生直接持有罗欣实业90.955%的股权。

3、履约能力分析

罗欣实业经营情况正常，财务状况稳定，且关联交易绝对金额不大，不存在履约能力风险。罗欣实业不是失信被执行人。

（五）临沂欣润园林工程有限公司（以下简称“欣润园林”）

1、基本情况

统一社会信用代码：91371311MAEFXN6U2J

注册地址：山东省临沂市罗庄区罗庄街道朱陈东社区健康城沿街 A区 3号

8注册资本：50万人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2025年4月11日

法定代表人：王纪彩

经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；园艺产品种植；建筑材料销售；

市政设施管理；工程管理服务；花卉种植；树木种植经营；农业园艺服务；城市绿化管理；森林经营和管护；对外承包工程；花卉绿植租借与代管理；环保咨询服务；植物园管理服务；野生植物保护；规划设计管理；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：

建设工程设计；林木种子生产经营；建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）欣润园林2025年度主要财务数据如下：

单位：万元

科目2025年12月31日/2025年度

资产总额1050.80

净资产27.06

主营业务收入1.15

净利润-12.94

注：上述财务数据未经审计

2、与上市公司的关联关系

本公司实际控制人刘保起先生通过山东欣鸿康养旅游集团有限公司控制的企业。

3、履约能力分析

欣润园林经营情况正常，财务状况稳定，且关联交易绝对金额不大，不存在履约能力风险。欣润园林不是失信被执行人。

（六）临沂欣晟物业服务有限公司（以下简称“欣晟物业”）

1、基本情况

统一社会信用代码：91371311MAEFXMR596

注册地址：山东省临沂市罗庄区罗庄街道朱陈东社区健康城沿街 B区 17号

9注册资本：50万人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2025年4月11日

法定代表人：王纪彩

经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；园林绿化工程施工；居民日

常生活服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

专业保洁、清洗、消毒服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；住房租赁；非

居住房地产租赁；家政服务；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；票务代理服务；房地产经纪；建筑物清洁服务；商业综合体管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

欣晟物业2025年度主要财务数据如下：

单位：万元

科目2025年12月31日/2025年度

资产总额114.21

净资产39.04

主营业务收入82.60

净利润39.04

注：上述财务数据未经审计

2、与上市公司的关联关系

本公司实际控制人刘保起先生通过山东欣鸿康养旅游集团有限公司控制的企业。

3、履约能力分析

欣晟物业经营情况正常，财务状况稳定，且关联交易绝对金额不大，不存在履约能力风险。欣晟物业不是失信被执行人。