永和流体智控股份有限公司董事会专门委员会工作制度

永和流体智控股份有限公司

董事会专门委员会工作制度

（2023年12月修订）

第一章总则

第一条为规范永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会专

门委员会工作，确保董事会专门委员会的工作效率和科学决策，健全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《永和流体智控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，制定本细则。

第二条董事会各专门委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告。公司董事会专门委员会包括：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

第三条公司董事会专门委员会委员由公司董事担任，由董事会选举产生，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任主任委员，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

第二章战略委员会工作细则

第四条董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第五条人员组成：

（一）战略委员会成员由三名董事组成。

（二）战略委员会委员及其工作小组成员人选，由董事长、二分之一以上独

立董事或三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。

（三）战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。

（四）战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述

第三条至第五条规定补足委员人数。

（五）战略委员会下设战略委员会工作小组，为战略委员会日常工作机构，由公司总经理担任组长，工作组成员无需是战略委员会委员。

第六条职责权限：

（一）战略委员会的主要职责权限：

1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

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2、对《公司章程》规定须经董事会、股东大会批准的重大投资融资方案进

行研究并提出建议；

3、对《公司章程》规定须经董事会、股东大会批准的重大资本运作、资产

经营项目进行研究并提出建议；

4、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

5、对以上事项的实施情况进行检查；

6、董事会授权的其他事宜。

（二）战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第七条工作程序：

（一）战略委员会工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供

有关方面的资料：

1、由公司有关部门或控股(参股)企业负责上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

2、由战略委员会工作小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

3、公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及可行性

报告等洽谈并上报战略委员会工作小组；

4、由战略委员会工作小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

（二）战略委员会根据战略委员会工作小组的提案召开会议，进行讨论，将

讨论结果提交董事会，同时反馈给战略委员会工作小组。

第八条议事规则：

（一）战略委员会会议根据董事会要求或战略委员会委员提议召开会议，并

于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

（二）战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员

有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。

（三）战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。

（四）战略委员会工作小组组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公

司董事、监事及高级管理人员列席会议。

（五）如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

（六）战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有

关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

（七）战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上

2永和流体智控股份有限公司董事会专门委员会工作制度签名；会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

（八）战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

（九）出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第三章提名委员会工作细则

第九条董事会提名委员会是董事会下设立的专门机构，主要负责对公司

董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。

第十条人员组成：

（一）提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。

（二）提名委员会委员及其工作组成员人选，由董事长、二分之一以上独立

董事或者全体董事的三分之一以上提名，经董事会选举产生。

（三）提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

（四）提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述

第三至第五条规定补足委员人数。

第十一条职责权限：

（一）提名委员会的主要职责权限：

1、根据公司研发生产经营活动的情况、资产规模和股权结构，对董事会的

规模和构成向董事会提出建议；

2、研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

3、广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选；

4、对董事(包括独立董事)候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；

5、董事会授权的其他事宜。

（二）提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股

股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。

第十二条工作程序：

（一）提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

（二）董事、高级管理人员的选任程序：

1、由提名工作小组在与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级

管理人员的需求情况后，形成书面材料，报提名委员审议；

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2、提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内、外部广泛搜寻董事、高级

管理人员人选；

3、搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，

形成书面材料；

4、征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；

5、召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人

员进行资格审查；

6、在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人

和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

7、根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第十三条议事规则：

（一）提名委员会会议根据董事会要求或提名委员会委员提议召开，并于会

议召开前三天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。

（二）提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员

有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

（三）提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。

（四）提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

（五）如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

（六）提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有

关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

（七）提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；

会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

（八）提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

（九）出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第四章审计委员会工作细则

第十四条董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构主要负责公

司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

第十五条人员组成：

（一）审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，并且至少有一

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名独立董事为专业会计人士。

以会计专业人士身份被提名的委员，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一:

1、具备注册会计师资格；

2、具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博

士学位；

3、具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位

有五年以上全职工作经验。

（二）审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

（三）审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事委员担任；主任

委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

（四）审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。委员

任期届满未及时改选，或者委员在任期内辞职导致董事会提名委员会成员低于法定人数的，在改选出的委员就任前，原委员仍应当依照法律法规以及《公司章程》的规定，履行职责。

（五）审计委员会下设审计工作小组为日常办事机机构，负责日常工作联络和审计委员会会议组织工作。

第十六条职责权限：

（一）审计委员会的主要职责权限：

1、提议聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

2、监督及评估内外部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；

3、监督及评估公司的内部控制；

4、审核公司的财务信息及其披露；

5、提议聘任或者解聘公司财务负责人；

6、审议因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大

会计差错更正；

7、负责法律法规、公司章程和公司董事会授权的其他事宜。

（二）审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会监事的审计活动。

第十七条工作程序：

（一）审计工作小组负责做好审计委员会决策的前期准备工作提供公司有

关方面的书面资料：

1、公司相关财务报告；

2、内外部审计机构的工作报告；

3、外部审计合同及相关工作报告；

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4、公司对外披露信息情况；

5、公司重大关联交易审计报告；

6、其他相关事宜。

（二）下列事项需要经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

1、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；

2、聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；

3、聘任或者解聘上市公司财务负责人；

4、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计

差错更正；

5、法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

第十八条议事规则：

（一）审计委员会会议根据董事会要求或审计委员会委员提议召开。会议的

召开应提前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。

（二）审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员

有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

（三）审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。

（四）审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员、财务经理列席会议。

（五）如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

（六）审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有

关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

（七）审计委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

（八）审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

（九）出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第五章薪酬与考核委员会工作细则

第十九条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制

定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及

高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

第二十条本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理

人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理

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提请董事会聘任的其他高级管理人员。

第二十一条人员组成：

（一）薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。

（二）薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董

事的三分之一以上提名，经董事会选举产生。

（三）薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任；主任委员

在委员内选举，并报请董事会批准产生。

（四）薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员任期届满未及时改选，或者委员在任期内辞职导致董事会提名委员会成员低于法定人数的，在改选出的委员就任前，原委员仍应当依照法律法规以及《公司章程》的规定，履行职责。

（五）薪酬与考核委员会下设工作小组，为日常办事机构，专门负责提供公

司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。

第二十二条职责权限：

（一）薪酬与考核委员会的主要职责权限：

1、根据董事及高级管理人员管理岗位的主要职责、范围、重要性以及其他

相关企业相关岗位的薪酬水平制定考核标准，进行考核并提出建议；

2、研究并审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；

3、负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

4、对制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行

使权益条件成就，向董事会提出建议；

5、对董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划，向董事会提

出建议；

6、董事会授权的其他事宜。

（二）薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬计划，须报董事会同意，并提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后方可实施。

第二十三条工作程序：

（一）薪酬与考核委员会下设的工作小组负责做好薪酬与考核委员会决策的

前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

1、公司主要财务指标和经营目标完成情况；

2、公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

3、董事及高级管理人员岗位工作业绩考核系统中涉及指标的完成情况；

4、董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；

5、按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。

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（二）薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：

1、公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作个人陈述；

2、薪酬与考核委员会按绩效评价标准和有关程序，对董事及高级管理人员

进行绩效评价；

3、根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬

数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。

第二十四条议事规则：

（一）薪酬与考核委员会根据董事会要求或薪酬与考核委员会委员提议召开。

并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。

（二）薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一

名委员有一票的表决权；会议作出决议，必须经全体委员的过半数通过。

（三）薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。

（四）薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

（五）如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

（六）薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。

（七）薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策

与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

（八）薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录

上签名；会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

（九）薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

（十）出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第二十五条本工作细则自董事会决议通过之日起施行。

第二十六条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》

的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的

《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。

第二十七条本工作细则解释权归属公司董事会。

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永和流体智控股份有限公司董事会

2023年12月22日

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