证券代码：002795证券简称：永和智控公告编号：2024-019
永和流体智控股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年5月20日上
午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年5月14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2024年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述全体股东并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室
二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《2023年度董事会工作报告》√
2.00《2023年度监事会工作报告》√
3.00《2023年度财务决算报告》√
4.00《2023年度利润分配预案》√
5.00《公司2023年年度报告及其摘要》√6.00《关于2024年全年度申请综合授信额度不超过6亿元√的议案》
7.00《关于继续开展远期结售汇业务的议案》√
8.00《2024年度公司董事、监事薪酬方案》√《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已
9.00√获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向
10.00√特定对象发行股票的议案》
1、上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议
审议通过，详情参见2024年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
2、上述提案1.00至8.00属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。提案9.00、10.00属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3以上通过。
3、为充分尊重并维护中小投资者的合法权益，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项1、登记时间：2024年5月15日-5月17日（工作日上午9:00-11:00，下午
13:30-16:30）
2、登记地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋24层董事会秘书办公室
3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理
登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
传真或信函以抵达公司的时间为准，信函上请注明“出席股东大会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：刘杰联系电话：0576-87121675，传真：0576-87121768
电子邮箱：dongmi@yhvalve.com
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
《永和智控第五届董事会第十次会议决议》特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
2024年4月29日附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362795”，投票简称为“永和投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2024年5月20日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：
授权委托书
兹委托_____________先生（女士）代表本单位（本人）出席永和流体智控
股份有限公司2023年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
同反弃备注意对权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案
1.00《2023年度董事会工作报告》√
2.00《2023年度监事会工作报告》√
3.00《2023年度财务决算报告》√
4.00《2023年度利润分配预案》√
5.00《公司2023年年度报告及其摘要》√6.00《关于2024年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的√议案》
7.00《关于继续开展远期结售汇业务的议案》√
8.00《2024年度公司董事、监事薪酬方案》√《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授
9.00√但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
10.00√对象发行股票的议案》
委托人盖章(签名)：
委托人营业执照或身份证号码：委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。
备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议事
项不得有两项或多项指示；
2、委托人为法人股东的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
