证券代码：002795证券简称：永和智控公告编号：2026-036

永和流体智控股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月12日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月6日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2026年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述全体股东并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

18、会议地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年度财务决算报告》√

3.00《2025年度利润分配预案》√

4.00《公司2025年年度报告及其摘要》√《关于2026年全年度申请综合授信额度不超过6亿

5.00√元的议案》

6.00《关于继续开展远期结售汇业务的议案》√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

7.00√的议案》

8.00《2026年度公司董事薪酬方案》√《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议

9.00√案》《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向

10.00√特定对象发行股票的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议

11.00√案》累积投票提案

应选人数（4）12.00《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》人

12.01选举魏璞女士为公司第六届董事会非独立董事√

12.02选举廖丽娜女士为公司第六届董事会非独立董事√

12.03选举胡玄女士为公司第六届董事会非独立董事√

212.04选举曾晓玲女士为公司第六届董事会非独立董事√

应选人数（3）

13.00《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

人

13.01选举刘水兵先生为公司第六届董事会独立董事√

13.02选举廖振中先生为公司第六届董事会独立董事√

13.03选举夏常源先生为公司第六届董事会独立董事√

1、上述议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，详情参见

2026年 4月 22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

2、上述提案1.00至9.00、12.00至13.00属于股东会普通决议事项，由出

席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。提案10.00、

11.00属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持

表决权的2/3以上通过。提案12.00、13.00采用累积投票方式进行表决，均采用等额选举，应选非独立董事4名、独立董事3名。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。

特别提示：累积投票提案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份

数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、为充分尊重并维护中小投资者的合法权益，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月7日-2026年5月8日上午9:00-11:00，下午

13:30-16:30。

2、登记地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋24层董事会秘书办

公室

3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加

盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办

3理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执

照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及

本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

传真或信函以抵达公司的时间为准，信函上请注明“出席股东会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：胡玄、李丽霞

联系电话：0576-87121675，传真：0576-87121768

电子邮箱：dongmi@yhvalve.com

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《永和智控第五届董事会第三十三次会议决议》特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2026年4月21日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362795”，投票简称为“永和投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1 票 X1 票

对候选人 B投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案12.00，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案编码表的提案13.00，采用等额选举，应选人数为3位）

5股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年5月12日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件2：

授权委托书

兹委托_____________先生（女士）代表本单位（本人）出席永和流体智

控股份有限公司2025年年度股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

同反弃备注意对权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有议案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年度财务决算报告》√

3.00《2025年度利润分配预案》√

4.00《公司2025年年度报告及其摘要》√5.00《关于2026年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的√议案》

6.00《关于继续开展远期结售汇业务的议案》√7.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议√案》

8.00《2026年度公司董事薪酬方案》√

9.00《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》√10.00《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对√象发行股票的议案》

11.00《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》√

累积投票

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案

7应选人数

12.00选举票数《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

（4）人

12.01选举魏璞女士为公司第六届董事会非独立董事√

12.02选举廖丽娜女士为公司第六届董事会非独立董事√

12.03选举胡玄女士为公司第六届董事会非独立董事√

12.04选举曾晓玲女士为公司第六届董事会非独立董事√

应选人数

13.00《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》选举票数

（3）人

13.01选举刘水兵先生为公司第六届董事会独立董事√

13.02选举廖振中先生为公司第六届董事会独立董事√

13.03选举夏常源先生为公司第六届董事会独立董事√

委托人盖章（签名）：

委托人营业执照或身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

委托书有效期限：自本次股东会召开之日起至会议结束止。

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议

事项不得有两项或多项指示；

2、委托人为法人股东的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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