证券代码：002796证券简称：世嘉科技

苏州市世嘉科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-003

□特定对象调研?分析师会议

?媒体采访?业绩说明会

投资者关系活动?新闻发布会?路演活动类别

?现场参观

?其他（请文字说明其他活动内容）

富国基金：罗擎、毛联永、袁宜、肖威兵、周文波、余李平、孙权、赵宗参与单位名称及

俊、唐颐恒、孙萌、潘逸君、闫伟。

人员姓名

天风证券：王奕红、曾庆亮。

时间2026年04月29日地点苏州市建林路439号

董事、总经理：韩惠明上市公司接待人

董事会秘书：康云华员姓名

证券事务代表：方倩文

公司董事会秘书康云华先生首先介绍了公司的目前基本情况，并对投资者关心的问题进行了解答。（Q：问题，A：回答）Q1：能介绍下公司现有业务情况吗？

A1：目前公司主营业务有移动通信设备和精密箱体系统，移动通信设投资者关系活备主要产品有射频器件和天线等，主要应用于室外宏基站领域，射频器件动主要内容介

绍产品包括滤波器、双工器等产品，天线产品主要是宏基站天线和室内分布式天线等，主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商，如中兴通讯、爱立信、大唐移动、日本电业等。精密箱体系统主要产品包括电梯轿厢系统及其他专用设备箱体系统，产品广泛应用于电梯制造、新能源设备、医疗设备、安检设备、节能设备、半导体设备、通信设备等专用设备制造领域。主要客户有迅达、通力、赛默飞世尔、安络杰、阿诗特能源、中微公司等国内外优质客户。

Q2：介绍下公司投资的标的光彩芯辰主营产品情况及产品结构情况？

A2：光彩芯辰是一家专注于光通信领域传输和接入技术的高新技术企业，专业从事以光模块、AOC、AEC等为主的光通信产品的研发、生产及销售，产品矩阵覆盖100G至800G及1.6T系列光模块产品。

Q3：目前投资光彩芯辰的进展如何？

A3：截至目前，公司向光彩芯辰累计支付了2.75亿元增资款，公司持有光彩芯辰20%的股权，且该股权已经完成交割。

其次，2026年3月27日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于签署<股权转让协议>的议案》，即本公司拟将以1.30亿元的交易对价收购光彩芯辰股东金帝联合控股集团有限公司（以下简称“金帝集团”）所持有的光彩芯辰6.9365%股权。截至目前，该交易对价及股权均尚未支付或交割。

Q4：公司增资2.75亿元取得20%的股权是如何定的？

A4：一是公司参考了光彩芯辰前几次融资的估值水平。

二是本公司对光彩芯辰完成尽调之后，光彩芯辰创始股东基于未来盈利预期提出了未来三年（2026年至2028年）累计承诺业绩金额2.85亿元，即未来三年平均净利润0.95亿元。

基于此双方确定了本次增资的综合估值为投前估值11亿元，即按2.75亿元增资，取得20%的股权。

Q5：贵公司增资光彩有什么协同效应？

A5：一是本公司的增资款将为标的公司提供资金上的支持，帮助其扩产发展；二是客户资源上的协同，上市公司的客户资源将与标的公司之间进行共享，体现互补性和协同效益；三是充分利用本公司富余的产能，为标的公司的扩产提供帮助。

Q6：公司收购光彩芯辰的资金来源？

A6：资金来源于自有资金和并购贷款，目前增资光彩芯辰的2.75亿元已经支付，但收购金帝集团老股的1.3亿元交易对价尚未支付。

Q7：光彩芯辰的发展历程？A7：光彩芯辰前身为以色列光模块公司Color Chip，以色列Color Chip成立于2001年，2020年被光彩芯辰全资收购，成为光彩芯辰的子公司。以色列Color Chip是全球最早的光模块公司之一，独创SOG（System on Glass）光路集成核心技术。目前光彩芯的产能主要在浙江嘉善，研发中心设在以色列和江苏苏州，美国设有销售中心。

Q8：公司为什么要投资光彩芯辰？

A8：基于公司发展战略规划，公司计划实现通信行业的横向发展，而光彩芯辰在光通信领域内的前期投入、技术储备以及客户资源等与本公司

的发展战略相契合，所以本公司对光彩芯辰实施了增资。

关于本次活动是否涉及应披露重本次活动不涉及未公开披露的重大信息。

大信息的说明附件清单无日期2026年04月29日