苏州市世嘉科技股份有限公司2025年度董事会工作报告

苏州市世嘉科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“世嘉科技”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部治理文件要求，认真履行股东会授予的各项职权，坚决贯彻股东会形成的各项决议，保障董事会运作合规、决策科学。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，顺利完成年度各项工作安排，推动公司实现持续稳健经营与良性发展。现就公司董事会2025年度工作开展情况报告如下：

一、公司经营情况讨论与分析

2025年期末，公司合并报表范围内资产总额156211.18万元，同比上升6.88%；

归属于母公司的所有者权益86291.47万元，同比下降4.61%；加权平均净资产收益率-6.46%，同比下降16.93%。

2025年度，公司在合并报表范围内实现营业收入94466.24万元，同比下降

1.55%；营业成本88615.70万元，同比上升4.65%；营业利润-5.848.11万元，同

比下降167.82%；利润总额-5881.66万元，同比下降168.76%；归属于母公司所有者的净利润-5654.80万元，同比下降161.38%；每股收益-0.23元，同比下降

162.16%。

报告期内，公司经营业绩出现亏损主要系：公司部分产品面临激烈的市场竞争，产品毛利率下降；其次，子公司中山亿泰纳因临时停产发生的相关费用增加，部分子公司销售规模较小，产值低；同时，本期股权激励费用较上期增加。

二、董事会履职情况

公司董事会由六名董事组成，其中独立董事两名，董事会设董事长一名，并设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。

报告期内，公司董事会共召开11次会议，历次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公

1苏州市世嘉科技股份有限公司2025年度董事会工作报告司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规的规定，会议决议合法有效。具体如下：

序召开时间会议届次审议的议案表决结果号1.《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》2.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司内部审计制度>的议案》3《.关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司投资者关系管理

第五届董事会议案获得

12025.01.06制度>的议案》

第二次会议全票通过4《.关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司投资者投诉管理制度>的议案》5.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》

6.《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.《关于会计政策变更的议案》

2.《关于计提资产减值准备的议案》

3.《关于2024年度利润分配预案的议案》

4.《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

5.《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

6.《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

7.《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

8.《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

9.《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

10.《关于开展票据池业务的议案》

11.《关于提供财务资助的议案》

第五届董事会议案获得

22025.04.2412.《关于开展外汇套期保值业务的议案》

第三次会议全票通过

13.《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

14.《关于2024年度董事薪酬执行情况的议案》15.《关于2024年度高级管理人员（不含兼任董事的高级管理人员）薪酬执行情况的议案》

16.《关于续聘2025年度审计机构的议案》

17.《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

18.《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》19《.关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

20.《关于2025年第一季度报告的议案》

21.《关于召开2024年年度股东大会的议案》1《.关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司投资者关系管理

第五届董事会议案获得

32025.06.27制度>的议案》

第四次会议全票通过

2.《关于子公司临时停产的议案》

第五届董事会议案获得

42025.08.031.《关于签署<增资意向协议>的议案》

第五次会议全票通过

2苏州市世嘉科技股份有限公司2025年度董事会工作报告

序召开时间会议届次审议的议案表决结果号

1.《关于<2025年半年度报告全文>及其摘要的议案》

2.《关于变更公司注册资本的议案》

3.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》4《.关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》5.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》6.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事制度>的议案》7《.关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》8《.关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度>的议案》9《.关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事会提名委员会工作制度>的议案》10.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》11.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事会战略委员会工作制度>的议案》12《.关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司投资管理制度>

第五届董事会的议案》议案获得

52025.08.21第六次会议13.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司关联交易管理全票通过制度>的议案》14.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》15.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司风险投资管理制度>的议案》16.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司外汇套期保值管理制度>的议案》17.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》18.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》19.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司信息披露管理办法>的议案》20.《关于制订<苏州市世嘉科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》21.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》22.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》23.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事、监事和

3苏州市世嘉科技股份有限公司2025年度董事会工作报告

序召开时间会议届次审议的议案表决结果号高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》24.《关于制订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事离职管理制度>的议案》25.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》26.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》27《.关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司内部审计制度>的议案》

28.《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

29.《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》第五届董事会1.《关于调整2024年限制性股票激励计划（预留授予部分）议案获得

62025.08.29

第七次会议相关事项的议案》全票通过

第五届董事会议案获得

72025.09.051.《关于签署<增资意向协议之补充协议>的议案》

第八次会议全票通过

第五届董事会议案获得

82025.09.081.《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

第九次会议全票通过

第五届董事会1.《关于<2025年第三季度报告>的议案》议案获得

92025.10.27

第十次会议2.《关于变更审计部负责人的议案》全票通过第五届董事会1《.关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解议案获得

102025.11.06

第十一次会议除限售期解除限售条件成就的议案》全票通过1.《关于签署<苏州市世嘉科技股份有限公司关于光彩芯辰

第五届董事会议案获得

112025.12.26（浙江）科技有限公司之投资协议>与<关于光彩芯辰（浙江）

第十二次会议全票通过科技有限公司之 B5轮股东协议>的议案》

三、独立董事专门会议履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极维护了公司及股东的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，公司共召开了2次独立董事专门会议。独立董事对关联交易、续聘审计机构等事项进行了研究讨论，具体如下：

序号时间会议届次审议的议案表决结果2025年01月第五届董事会独立董事2025《关于2024年度日常关联交易执行情况及议案获得

05日年第一次专门会议2025年度日常关联交易预计的议案》全票通过

2025年04月第五届董事会独立董事2025议案获得

2《关于续聘2025年度审计机构的议案》

14日年第二次专门会议全票通过

4苏州市世嘉科技股份有限公司2025年度董事会工作报告

四、董事会下设专门委员会履职情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会，专门委员会在《公司章程》及董事会授权范围内履行职责。其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会皆由独立董事担任召集人，并占多数，其履行对公司财务报告、聘用或者解聘会计师事务所、重大会计政策/会计估计/会计差错

变更、董事高管薪酬方案、股权激励或者员工持股计划、董事高管任职资格审查、重大投融资方案等重大事项进行事前审议。

报告期内，各专门委员会运行情况良好，切实履行职责，为董事会的决策提供科学、专业的建议，具体履职情况如下：

异议召开提出的重其他履事项委员会名称成员情况会议召开日期审议的议案要意见和行职责具体次数建议的情况情况2025年011.《关于审计部2024年度工作总结及2025议案获得无无月24日年度工作计划的议案》全票通过

1.《关于会计政策变更的议案》

2.《关于<2024年度财务决算报告>的议案》3.《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》2025年044.《关于<2024年年度报告>及其摘要的议议案获得张瑞稳、无无月14日案》全票通过

徐华滨、

5.《关于续聘2025年度审计机构的议案》

董事会审计王娟

46.《关于2025年第一季度报告的议案》

委员会7《.关于审计部2025年第一季度工作总结及

2025年第二季度工作计划的议案》1.《关于<2025年半年度报告全文>及其摘要

2025年08的议案》议案获得

无无月18日2.《关于审计部2025年半年度工作总结及全票通过

2025年第三季度工作计划的议案》

张瑞稳、1.《关于<2025年第三季度报告>的议案》

2025年10议案获得徐华滨、2.《关于审计部2025年半年度工作总结及无无月24日全票通过汤新华2025年第三季度工作计划的议案》1.《关于2024年度董事薪酬执行情况的议董事会薪酬张瑞稳、案》

2025年04议案获得与考核委员徐华滨、42.《关于2024年度高级管理人员（不含兼任无无月14日全票通过会韩惠明董事的高级管理人员）薪酬执行情况的议案》

5苏州市世嘉科技股份有限公司2025年度董事会工作报告

异议召开提出的重其他履事项委员会名称成员情况会议召开日期审议的议案要意见和行职责具体次数建议的情况情况3.《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》2025年081.《关于向激励对象授予预留部分限制性股议案获得无无月18日票的议案》全票通过2025年081.《关于调整2024年限制性股票激励计划议案获得无无月28日（预留授予部分）相关事项的议案》全票通过1《.关于2024年限制性股票激励计划首次授

2025年11议案获得

予部分第一个解除限售期解除限售条件成无无月05日全票通过就的议案》2025年041.《关于提请股东大会授权董事会办理小额议案获得无无月14日快速融资相关事宜的议案》全票通过

王娟、董事会战略1《.关于签署<苏州市世嘉科技股份有限公司韩惠明、2

委员会2025年12关于光彩芯辰（浙江）科技有限公司之投资议案获得徐华滨无无

月16日协议>与<关于光彩芯辰（浙江）科技有限公全票通过司之 B5轮股东协议>的议案》

徐华滨、董事会提名2025年101.《关于对审计部负责人候选人任职资格审议案获得张瑞稳、1无无委员会月24日查的议案》全票通过王娟

五、董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司共召开了3次股东会，其中1次年度股东会，2次临时股东会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作。

六、董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，董事对公司有关事项未提出异议。

七、信息披露事项

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，认真履行信息披露义务，披露各类定期报告和临时公告，切实保障社会公众股东的知情权。

报告期内，公司共发布72份临时公告，开展了1次年度网上业绩说明会，

6苏州市世嘉科技股份有限公司2025年度董事会工作报告

耐心接听投资者的电话咨询，密切关注媒体对公司的报道。同时，公司还建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、深交所互动易平台等，多渠道与广大投资者保持沟通互动。

八、2026年董事会工作计划

2026年，公司董事会将围绕公司发展战略，锚定治理提效、合规稳健核心目标，持续推进现代化公司治理体系建设。持续强化内部控制与风险管理，健全决策与监督机制，确保公司合规运营。严格履行信息披露义务，保障资本市场透明度，维护投资者知情权与合法权益，推动公司治理水平迈向新台阶。

经营层面，董事会坚持深耕主业、拓展新业务同步推进。一方面稳住核心主营业务，持续优化资源配置，巩固市场竞争优势；另一方面紧跟行业发展方向，有序布局新兴领域，推动传统业务与新兴领域技术的深度融合，以业务创新提升盈利空间，为公司培育持久增长动力。

苏州市世嘉科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日

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