苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议

苏州市世嘉科技股份有限公司

第五届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第五届董

事会独立董事2025年第二次专门会议于2025年4月11日以专人送达、电子邮

件、电话通知等方式通知了全体独立董事，会议于2025年4月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由独立董事张瑞稳先生召集和主持，应出席独立董事2人，实际出席独立董事2人，公司部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定。

二、独立董事专门会议审议情况

经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案，且该等议案尚需提请至公司第五届董事会第三次会议审议，具体如下：

1.审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》经审核，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）建立了完善的质量控制体系，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有较强的投资者保护能力；在以往与公司的合作过程中，其为公司提供了优质的审计服务，对规范公司财务运作起到了建设性的作用；在担任公司审计机构期间，其严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意见；本次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意提交至公司董事会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

（以下无正文）

1苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议（本页无正文，为《苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会独立董事2025

年第二次专门会议决议》之签字页）

独立董事（签名）：

张瑞稳徐华滨

二〇二五年四月二十五日