第一创业:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002797证券简称：第一创业公告编号：2025-038

第一创业证券股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

★特别提示：

1、本次会议未出现否决提案的情形。

2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

3、为尊重和保护中小股东利益，本次会议审议的全部提案，中小股东投票

表决时均进行单独计票。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月12日（星期四）13:30开始

（2）网络投票时间：2025年6月12日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年6月

12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

进行投票的具体时间为：2025年6月12日9:15-15:00。

2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、现场会议召开地点：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层会议室。

4、会议召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第五届董事会第四次会议决议召开。

5、会议主持人：公司董事长吴礼顺先生。

6、本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《第一创业证券股份有限公司章程》的规定。

1二、会议出席情况

1、股东出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共1632人，代表股份数

1175864278股，占公司有表决权股份总数的27.9808％。其中，出席现场会议

的股东及股东授权委托代表共有8人，代表股份数508055569股，占公司有表决权股份总数的12.0897％；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共1624人，代表股份数667808709股，占公司有表决权股份总数的15.8911％。

2、董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，本次会议提案均获得通过。

本次会议审议并通过了以下非累积投票提案，具体表决情况如下：

提案同意反对弃权是否获提案名称编码股份数占比股份数占比股份数占比得通过关于《公司2024年

1.00度董事会工作报116710435699.2550％43461400.3696％44137820.3754％是告》的议案关于《公司2024年

2.00度监事会工作报116706545699.2517％43261400.3679％44726820.3804％是告》的议案关于《公司2024年

3.00年度报告》及其摘116684935699.2333％43215400.3675％46933820.3991％是

要的议案关于《公司2024年

4.00度财务决算报告》116666945699.2180％44670400.3799％47277820.4021％是

的议案关于2024年度利润分配方案及2025年

5.00116723621699.2662％42056400.3577％44224220.3761％是

中期利润分配授权的议案

26.00关于公司2024年度关联交易执行情况及预计公司2025年度日常关联交易的议案

预计与北京国有资本运营管理有

6.01限公司及其一致70253431698.7846％41401400.5822％45034220.6332％是

行动人发生的关联交易预计与银华基金管理股份有限公

6.02116717251699.2608％41694400.3546％45223220.3846％是

司发生的关联交易预计与其他关联

6.03方发生的关联交108069554799.1951％42007400.3856％45679220.4193％是

易关于公司2025年度

7.00自营投资限额的议116690381699.2380％42277400.3595％47327220.4025％是

案关于续聘公司2025

8.00年度会计师事务所116680301699.2294％43110400.3666％47502220.4040％是

的议案关于《2024年度独

9.00立董事述职报告》116679801699.2290％42779400.3638％47883220.4072％是

的议案

注：上表中的“占比”，指每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

第6.00项提案涉及关联交易，需进行逐项表决。股东大会进行逐项投票表决时，关联股东回避了表决，也未接受其他股东的委托进行投票。

对第6.01项提案《预计与北京国有资本运营管理有限公司及其一致行动人发生的关联交易》进行投票表决时，关联股东北京国有资本运营管理有限公司回避了表决，回避表决股份数为464686400股。对第6.03项提案《预计与其他关联方发生的关联交易》进行投票表决时，关联股东浙江航民实业集团有限公司回避了表决，回避表决股份数为86400069股。

四、中小股东表决情况中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上

3股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

提案同意反对弃权提案名称编码股份数占比股份数占比股份数占比关于《公司2024年度

1.00董事会工作报告》的70241795698.7683％43461400.6111％44137820.6206％

议案关于《公司2024年度

2.00监事会工作报告》的70237905698.7628％43261400.6083％44726820.6289％

议案关于《公司2024年年

3.00度报告》及其摘要的70216295698.7324％43215400.6077％46933820.6599％

议案关于《公司2024年度

4.00财务决算报告》的议70198305698.7071％44670400.6281％47277820.6648％

案关于2024年度利润分配方案及2025年

5.0070254981698.7868％42056400.5914％44224220.6218％