帝欧水华:2025年第七次临时股东会决议公告

证券代码：002798证券简称：帝欧水华公告编号：2025-158

债券代码：127047债券简称：帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司

2025年第七次临时股东会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案或修改提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月26日9:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2025年12月23日

3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国

际大厦 A座 16层公司会议室

4、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长朱江先生

17、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东112人，代表股份155725952股，占公司有表决权股份总数的32.3233%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份66537365股，占公司有表决权股份总数的13.8108%。

通过网络投票的股东108人，代表股份89188587股，占公司有表决权股份总数的18.5124%。

2、参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共104人，代表股份

10727163股，占公司有表决权股份总数的2.2266%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3494600股，占公司有表决权股份总数的0.7254%。

通过网络投票的中小股东103人，代表股份7232563股，占公司有表决权股份总数的1.5012%。

公司董事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、谢艾玲律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决结果：同意154006451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8958%；反对1695801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0890%；

弃权23700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152%。

2其中，中小股东的投票情况为：同意9007662股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的83.9706%；反对1695801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8085%；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2209%。

该议案已经出席股东三分之二以上通过。

（二）审议通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

会议采取非累积投票的方式逐项审议部分管理制度。具体表决情况如下：

2.01发行股票的种类和面值

表决结果：同意36903600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.5492%；反对1695301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.3894%；

弃权23700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0614%。

其中，中小股东的投票情况为：同意9008162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9753%；反对1695301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8038%；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2209%。

该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东已对上述提案回避表决。

2.02发行方式及发行时间

表决结果：同意36903600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.5492%；反对1695301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.3894%；

弃权23700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0614%。

该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东

3已对上述提案回避表决。

2.03发行对象及认购方式

表决结果：同意36833700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.3683%；反对1765201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5704%；

弃权23700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0614%。

其中，中小股东的投票情况为：同意8938262股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3236%；反对1765201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4554%；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2209%。

该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东已对上述提案回避表决。

2.04定价基准日、发行价格及定价方式

表决结果：同意36938001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.6383%；反对1660900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.3003%；

弃权23700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0614%。

其中，中小股东的投票情况为：同意9042563股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2959%；反对1660900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4831%；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2209%。

该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东已对上述提案回避表决。

2.05发行数量

表决结果：同意36903600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.5492%；反对1695301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.3894%；

弃权23700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0614%。

其中，中小股东的投票情况为：同意9008162股，占出席本次股东会中小

4股东有效表决权股份总数的83.9753%；反对1695301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8038%；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2209%。

该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东已对上述提案回避表决。

2.06限售期

表决结果：同意36889200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.5120%；反对1695301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.3894%；

弃权38100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0986%。

其中，中小股东的投票情况为：同意8993762股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8410%；反对1695301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8038%；弃权38100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3552%。

该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东已对上述提案回避表决。

2.07本次向特定对象发行股票的上市地点

表决结果：同意36901600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.5441%；反对1695301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.3894%；

弃权25700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0665%。

其中，中小股东的投票情况为：同意9006162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9566%；反对1695301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8038%；弃权25700股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2396%。

该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东已对上述提案回避表决。

2.08本次募集资金金额及主要用途

表决结果：同意36903600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

595.5492%；反对1695301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.3894%；

弃权23700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0614%。

该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东已对上述提案回避表决。

2.09本次发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意36818700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.3294%；反对1765201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5704%；

弃权38700股（其中，因未投票默认弃权15000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1002%。

其中，中小股东的投票情况为：同意8923262股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.1838%；反对1765201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4554%；弃权38700股（其中，因未投票默认弃权15000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3608%。

该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东已对上述提案回避表决。

2.10本次发行决议的有效期

表决结果：同意36903600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.5492%；反对1695301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.3894%；

弃权23700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0614%。

6该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东

已对上述提案回避表决。

（三）审议通过了《关于公司<2025年度向特定对象发行 A股股票预案>的议案》

表决结果：同意36889200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.5120%；反对1695301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.3894%；

弃权38100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0986%。

该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东已对上述提案回避表决。

（四）审议通过了《关于公司<2025年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告>的议案》

表决结果：同意36903600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.5492%；反对1695301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.3894%；

弃权23700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0614%。

该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东已对上述提案回避表决。

（五）审议通过了《关于公司<2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》

7表决结果：同意36903600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.5492%；反对1695301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.3894%；

弃权23700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0614%。

该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东已对上述提案回避表决。

（六）审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

表决结果：同意153922651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8420%；反对1765201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1335%；

弃权38100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245%。

其中，中小股东的投票情况为：同意8923862股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.1894%；反对1765201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4554%；弃权38100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3552%。

该议案已经出席股东三分之二以上通过。

（七）审议通过了《关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》

表决结果：同意36903600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.5492%；反对1695301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.3894%；

弃权23700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0614%。

8该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东

已对上述提案回避表决。

（八）审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

表决结果：同意36903600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.5492%；反对1695301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.3894%；

弃权23700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0614%。

该议案已经出席股东三分之二以上通过，该议案为关联交易提案，关联股东已对上述提案回避表决。