证券代码：002798证券简称：帝欧家居公告编号：2025-083

债券代码：127047债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司

关于召开2025年第一次债券持有人会议的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、根据《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《帝欧家居集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次债券持有人会议的议案》，董事会定于2025年8月8日召开公司2025年第一次债券持有人会议。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第一次债券持有人会议。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年7月23日召开第六届董事会

1第二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次债券持有人会议的议案》。本次债券持有人会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《债券持有人会议规则》的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2025年8月8日（星期五）下午15:00

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与通讯相结合的方式召开，投票

采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的债权登记日：2025年8月4日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至债权登记日（2025年8月4日）下午收市时，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的“帝欧转债”的债券持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；该代理人不必是本公司债券持有人。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A

座16层公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

以上提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2025年7月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记事项

1、出席登记方式：

（1）债券持有人为法人：由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期

未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

2由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授

权委托书（样式参见附件一，下同）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。

（2）债券持有人为非法人单位：由负责人出席的，持负责人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的

证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书、持有本期未

偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。

（3）债券持有人为自然人：由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿

还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。

（4）债券持有人及债券持有人代理人可以通过信函、邮件或亲自送达方式

办理登记，债券持有人及债券持有人代理人须填写《债券持有人会议参会登记表》（样式参见附件二），与前述登记文件一并送至公司证券部，以便登记确认。

（5）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：

2025年8月5日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。

3、登记地点：

成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 16 层帝欧家居证券部。

4、债券持有人如通过信函、邮件方式登记，需在2025年8月5日下午16:30之前送达（以公司签收时间为准）公司证券部，信封或邮件请注明“债券持有人会议”字样。收件地址及邮箱地址参见本通知“五、会议联系方式”。

四、会议表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应自债权登记日次日2025年8月5日起至2025年8月7日下午16:30前将表决票（样式参见附件三）通过邮

3寄、现场递交或以扫描件形式通过电子邮件方式送达（以公司签收时间为准）公

司证券部或公司指定邮箱 monarch-zq@monarch-sw.com。以电子邮件方式送达后，需将相关原件在会议召开后5个工作日内邮寄到公司证券部，收件地址及邮箱参见本通知“五、会议联系方式”。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、每一张未偿还的“帝欧转债”债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的

债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，

并负责执行会议决议。

五、会议联系方式

会议咨询：帝欧家居证券部

联系人：罗雪

联系电话：028-67996113

传真：028-67996197

电子邮箱：monarch-zq@monarch-sw.com

地址：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 16层帝欧家居证券部。

六、其他事项

1、本次债券持有人会议的现场会议会期半天，出席会议的债券持有人及债

4券持有人代理人食宿、交通费用自理。

2、现场出席会议的债券持有人及债券持有人代理人需办理出席登记，未办

理出席登记的，不能行使表决权。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议。

附件一：授权委托书

附件二：债券持有人会议参会登记表

附件三：表决票特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司董事会

2025年7月24日

5附件一：

授权委托书

致：帝欧家居集团股份有限公司

兹委托先生（女士）代表委托人出席帝欧家居集团股份有限公司

2025年第一次债券持有人会议，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本

授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如果没有作出指示，受托人有权按照自己的意思表决。

委托人名称：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有债券数量（张）：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号：

对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号）：

本次债券持有人会议提案表决意见该列打勾表决意见提案编提案名称的栏目可码以投票同意反对弃权关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永

1.00√

久补充流动资金的议案

委托人签名（法人加盖公章）：

委托日期：年月日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次债券持有人会议结束止。

6附件二

帝欧家居集团股份有限公司

2025年第一次债券持有人会议参会登记表

债券持有人姓名/法人名称债券持有人联系地址

身份证号/营业执照号码持有债券张数债券持有人账号

（张）出席会议人员姓是否委托名代理人姓名代理人身份证号参会形式联系电话债券持有人签字（法人盖章）

注：参会形式为“现场”或“通讯”，参会登记表电子邮件或复印件有效。

7附件三

帝欧家居集团股份有限公司

2025年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人或其代理人：

所持有表决权债券面额：元本人/本单位已经按照《帝欧家居集团股份有限公司关于召开2025年第一次债券持有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议，本人/本单位对议案表决如下：

该列打勾表决意见提案编提案名称的栏目可码以投票同意反对弃权关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永

1.00√

久补充流动资金的议案

备注：

1、请用签字笔或钢笔在“同意”“反对”或“弃权”项下用“√”标示表决意见，只

能选择一项，多选视为无效；未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果；未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果；在规定的时间内未提交表决票的视为弃权。

2、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表

决的以第一次投票结果为准。

债券持有人（签字或盖章）：

法定代表人/代理人（签字）：

持有本次债券张数（面值人民币100元为一张）：

债券持有人证券账号：

签署日期：年月日

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