证券代码：002798证券简称：帝欧家居公告编号：2025-044

债券代码：127047债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为2025年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月23日

9:15-15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2025年5月20日

3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国

际大厦 A 座 16 层公司会议室

4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长刘进先生

17、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共118人，代表有表决权股份

157238312股，占上市公司有表决权股份总数的42.4667%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份61071786股，占上市公司有表决权股份总数的16.4942%。

通过网络投票的股东116人，代表股份96166526股，占上市公司有表决权股份总数的25.9725%。

2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共112人，代表股份2770478股，占上市公司有表决权股份总数的0.7482%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东112人，代表股份2770478股，占上市公司有表决权股份总数0.7482%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所赵志莘

律师、张艳律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意156787912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7136％；反对403400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2566％；

弃权47000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299％。

其中，中小股东的投票情况为：同意2320078股，占出席本次股东会中小

2股东有效表决权股份总数的83.7429％；反对403400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5607％；弃权47000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6965％。

（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意156791812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7160％；反对407500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2592％；

弃权39000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248％。

其中，中小股东的投票情况为：同意2323978股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8836％；反对407500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7087％；弃权39000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4077％。

（三）审议通过了《2024年年度财务决算报告》

表决结果：同意156788012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7136％；反对403300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2565％；

弃权47000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299％。

其中，中小股东的投票情况为：同意2320178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7465％；反对403300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5571％；弃权47000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6965％。

（四）审议通过了《2024年年度报告及摘要》

表决结果：同意156788012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7136％；反对403300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2565％；

弃权47000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299％。

其中，中小股东的投票情况为：同意2320178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7465％；反对403300股，占出席本次股东会中3小股东有效表决权股份总数的14.5571％；弃权47000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6965％。

（五）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意156767212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7004％；反对432000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2747％；

弃权39100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249％。

其中，中小股东的投票情况为：同意2299378股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9957％；反对432000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5930％；弃权39100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4113％。

（六）审议通过了《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意156767712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7007％；反对431500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2744％；

弃权39100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249％。

其中，中小股东的投票情况为：同意2299878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.0138％；反对431500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5749％；弃权39100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4113％。

（七）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意128563061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

81.7632％；反对413600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2630％；

弃权28261651股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的17.9738％。

其中，中小股东的投票情况为：同意2301578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.0751％；反对413600股，占出席本次股东会中4小股东有效表决权股份总数的14.9288％；弃权55300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9960％。

（八）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：同意156767712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7007％；反对431600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2745％；

弃权39000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248％。

其中，中小股东的投票情况为：同意2299878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.0138％；反对431600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5785％；弃权39000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4077％。

（九）审议通过了《关于公司接受非现金资产抵债的议案》

表决结果：同意156750212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6896％；反对449100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2856％；

弃权39000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248％。

其中，中小股东的投票情况为：同意2282378股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3821％；反对449100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.2102％；弃权39000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4077％。

（十）审议通过了《关于<帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意65348029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3968％；反对352400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5360％；

弃权44200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0672％。

其中，刘进、陈伟、吴志雄作为关联股东回避表决。

其中，中小股东的投票情况为：同意2373878股，占出席本次股东会中小

5股东有效表决权股份总数的85.6848％；反对352400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7198％；弃权44200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5954％。

（十一）审议通过了《关于<帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果：同意43443429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

66.0791％；反对364600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5546％；

弃权21936600股（其中，因未投票默认弃权21897600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的33.3664％。

其中，刘进、陈伟、吴志雄作为关联股东回避表决。

其中，中小股东的投票情况为：同意2366878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4321％；反对364600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.1602％；弃权39000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4077％。

（十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》

表决结果：同意43442229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

66.0772％；反对356600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5424％；

弃权21945800股（其中，因未投票默认弃权21897600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的33.3804％。

其中，刘进、陈伟、吴志雄作为关联股东回避表决。

其中，中小股东的投票情况为：同意2365678股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3888％；反对356600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8714％；弃权48200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7398％。

三、律师出具的法律意见

本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、张艳律师到会见证

并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》

6《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出

席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东会决议；

2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧家居集团股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司董事会

2025年5月24日

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