帝欧家居:董事会决议公告

证券代码：002798证券简称：帝欧家居公告编号：2025-037

债券代码：127047债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2025年4月29日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年4月27日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过《公司2025年第一季度财务报表》。《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-036）于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于<帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，公司董事刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生和吴朝容女士为本次员工持股计划关联人员或参与人员，已回避表决

1本议案。

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以

及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）并制定了《帝欧家居集团股份有限公司

2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司已召开了职工代表大会2025年第一次会议，就拟实施公司2025年员工持股计划事宜充分征求了员工意见，同意公司实施本次员工持股计划。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及摘要于同

日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于<帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，公司董事刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生和吴朝容女士为本次员工持股计划关联人员或参与人员，已回避表决本议案。

为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，公司拟定了《帝欧家居集团股份有限公司

2025年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。