证券代码：002798证券简称：帝欧水华公告编号：2025-145

债券代码：127047债券简称：帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案或修改提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月14日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2025年11月10日

3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国

际大厦 A座 16层公司会议室

4、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长朱江先生

17、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东89人，代表股份145413970股，占公司有

表决权股份总数的30.1829％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份31016189股，占公司有表决权股份总数的6.4379％。

通过网络投票的股东88人，代表股份114397781股，占公司有表决权股份总数的23.7450％。

2、参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共84人，代表股份

2170444股，占公司有表决权股份总数的0.4505％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东84人，代表股份2170444股，占公司有表决权股份总数的0.4505％。

公司董事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、杨雨佳律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

会议采取非累积投票的方式逐项审议部分管理制度。具体表决情况如下：

1.01关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意144916470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6579％；反对427500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2940％；

弃权70000股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表

2决权股份总数的0.0481％。

其中，中小股东的投票情况为：同意1672944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.0784％；反对427500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6964％；弃权70000股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2251％。

该议案已经出席股东三分之二以上通过。

1.02关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意144922270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6619％；反对421700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2900％；

弃权70000股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0481％。

其中，中小股东的投票情况为：同意1678744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3456％；反对421700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.4292％；弃权70000股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2251％。

该议案已经出席股东三分之二以上通过。

1.03关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意144922270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6619％；反对421700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2900％；

弃权70000股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0481％。

其中，中小股东的投票情况为：同意1678744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3456％；反对421700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.4292％；弃权70000股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2251％。

1.04关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意144886770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6374％；反对457200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3144％；

弃权70000股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表

3决权股份总数的0.0481％。

其中，中小股东的投票情况为：同意1643244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7100％；反对457200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.0648％；弃权70000股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2251％。

1.05关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意144886770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6374％；反对459100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3157％；

弃权68100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0468％。

其中，中小股东的投票情况为：同意1643244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7100％；反对459100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.1524％；弃权68100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1376％。

1.06关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意144916470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6579％；反对427500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2940％；

弃权70000股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0481％。

其中，中小股东的投票情况为：同意1672944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.0784％；反对427500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6964％；弃权70000股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2251％。

1.07关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

表决结果：同意144912970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6555％；反对427500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2940％；

弃权73500股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0505％。

其中，中小股东的投票情况为：同意1669444股，占出席本次股东会中小

4股东有效表决权股份总数的76.9172％；反对427500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6964％；弃权73500股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3864％。

1.08关于修订《选聘会计师事务所专项制度》的议案

表决结果：同意144928770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6663％；反对411700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2831％；

弃权73500股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0505％。

其中，中小股东的投票情况为：同意1685244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6451％；反对411700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.9685％；弃权73500股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3864％。

（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意144947670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6793％；反对390000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2682％；

弃权76300股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0525％。

其中，中小股东的投票情况为：同意1704144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.5159％；反对390000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9687％；弃权76300股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5154％。

三、律师出具的法律意见

本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、杨雨佳律师到会见

证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

51、经出席会议董事签字确认的股东会决议；

2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧水华集团股份有限公司2025年第六次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司董事会

2025年11月15日

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