证券代码：002798证券简称：帝欧家居公告编号：2025-065

债券代码：127047债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2025年7月3日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年7月2日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

鉴于近期公司股票价格持续超出方案拟定的回购价格上限5.00元/股，基于对公司未来持续稳定发展和市场价值的坚定信心，为保障回购股份方案顺利实施，公司将回购股份价格上限由人民币5.00元/股（含）调整为人民币8.40元/股（含），该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。同时，公司将股份回购实施期限延长6个月，实施期限由2025年7月10日延长至2026年1月10日止。

公司原回购方案中回购股份数量区间不变，上限不超过16700000股，下限

1不少于8500000股。如按照回购数量上限和调整后的回购价格上限测算，回购

资金总额不超过人民币14028万元。

除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。

具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告》（公告编号：2025-066）。

三、备查文件

公司第五届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司董事会

2025年7月4日

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