证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2026-044

西安环球印务股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 11 月 11 日（星期三）下午 14:00

（2）网络投票时间：2026 年 11 月 11 日（星期三）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 11 月

11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 11 月 11 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

（ 2 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 6 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2026 年 11 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：西安市高新区高新六路 21 号 CROSS 万象汇 2 号楼 10501 室西

安环球印务股份有限公司会议室。

二、会议审议事项备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票非累积投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

提案非累积投票

1.00 关于公司“十五五”发展规划的议案 √

提案

关于环球印务董事、高级管理人员及其他班子成员非累积投票

2.00 2025 年度经营业绩考核情况与绩效年薪兑现方案的 √

提案议案

关于环球印务董事、高级管理人员及其他班子成员上非累积投票

3.00 一任期经营业绩考核情况与任期激励兑现方案的议 √

提案案

关于环球印务 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方 非累积投票

4.00 √

案的议案 提案上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

以上全部提案均为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。

为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委

托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函

或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（二）登记时间：2026 年 11 月 9 日、10 日 9:00-17:00

（三）登记地点：西安环球印务股份有限公司证券投资部

（四）登记信函邮寄：证券投资部，信函上请注明“股东会”字样

（五）通讯地址：西安市高新区高新六路 21 号 CROSS 万象汇 2号楼 10501 室西安环球印务股份有限公司

（六）邮编：710075

（七）传真号码：029-88310756

出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

（八）会议咨询：公司证券投资部

联系人：高笑

联系电话：029-68712188

传真：029-88310756

电子邮箱：security@globalprinting.cn（九）本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议

2、相关附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

附件三：授权委托书特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十六日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股投票代码与投票简称：投票代码：362799；投票简称：环球投票

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:259:30-11:30 和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 11 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 11 月 11 日（现场股东会结束当日）下午

15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，

在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。附件二：

西安环球印务股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

身份证号/

姓名/名称营业执照号

股东账号 持股数

联系电话 电子邮箱

联系地址 邮编

是否本人参会 备注

注：

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登

记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能

参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真

方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。附件三：

西安环球印务股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

致：西安环球印务股份有限公司

兹委托 先生（女士），证件号码： 代表本人（或本单位）出席西安环球印务股份有限公司于2026年11月11日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

备注 表决意见该列打勾

提案编码 提案名称

的栏目可 同意 反对 弃权以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 √

提案非累积投票提案

关于公司“十五五”发展规划的议

1.00 √

案

关于环球印务董事、高级管理人员

及其他班子成员 2025 年度经营业

2.00 √

绩考核情况与绩效年薪兑现方案的议案

关于环球印务董事、高级管理人员及其他班子成员上一任期经营业绩

3.00 √

考核情况与任期激励兑现方案的议案

关于环球印务 2026 年度董事、高级

4.00 √

管理人员薪酬方案的议案

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持有性质和数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：签发日期：

委托有效期：

附注：1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权受托人对审议事项投弃权票。

2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。

3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。

4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。