证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2026-027

西安环球印务股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年6月25日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年6月25日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月25日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司

会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长思奇甬先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西安环球印务股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共63人，代表股份150356304股，占公司有表决权股份总数的46.9805％。其中：

1、通过现场投票的股东及股东授权代表共3人，代表股份149115740股，

占公司有表决权股份总数的46.5928％。

2、通过网络投票的股东60人，代表股份1240564股，占公司有表决权股

份总数的0.3876％。

3、通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共61人，代表股份

1360564股，占公司有表决权股份总数的0.4251％。

4、公司部分董事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会，公司独立董事在本次股东会上进行了2025年度述职。

5、北京市天元律师事务所见证律师对本次会议进行了现场见证。

三、会议审议议案及表决结果

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意149637088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5217%；

反对707540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4706%；

弃权11676股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078%。

中小股东总表决情况：

同意641348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

47.1384%；

反对707540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

52.0034%；

弃权11676股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8582%。

本项议案获得通过。

（二）审议通过《2026年度投资计划的议案》

总表决情况：

同意149634420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5199%；

反对709540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4719%；

弃权12344股（其中，因未投票默认弃权668股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。

中小股东总表决情况：

同意638680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

46.9423%；

反对709540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

52.1504%；

弃权12344股（其中，因未投票默认弃权668股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9073%。

本项议案获得通过。

（三）审议通过《关于工资总额2025年度执行情况及2026年度预算的议案》

总表决情况：

同意149634420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5199%；

反对709540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4719%；

弃权12344股（其中，因未投票默认弃权668股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。

中小股东总表决情况：

同意638680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

46.9423%；

反对709540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

52.1504%；

弃权12344股（其中，因未投票默认弃权668股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9073%。本项议案获得通过。

（四）审议通过《2025年度利润分配方案》

总表决情况：

同意149629120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5164%；

反对713340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4744%；

弃权13844股（其中，因未投票默认弃权2168股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。

中小股东总表决情况：

同意633380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

46.5528%；

反对713340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

52.4297%；

弃权13844股（其中，因未投票默认弃权2168股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0175%。

本项议案获得通过。

（五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意149632920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5189%；

反对709540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4719%；

弃权13844股（其中，因未投票默认弃权2168股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。

中小股东总表决情况：

同意637180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

46.8320%；

反对709540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

52.1504%；

弃权13844股（其中，因未投票默认弃权2168股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0175%。

本项议案获得通过。（六）审议通过《西安环球印务股份有限公司2025年年度报告及其摘要》总表决情况：

同意149634920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5202%；

反对707540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4706%；

弃权13844股（其中，因未投票默认弃权2168股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。

中小股东总表决情况：

同意639180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

46.9790%；

反对707540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

52.0034%；

弃权13844股（其中，因未投票默认弃权2168股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0175%。

本项议案获得通过。

（七）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》本议案涉及关联事项，关联股东陕西医药控股集团有限责任公司（公司控股股东，截至股权登记日持有公司股份116550000股），已回避表决。

总表决情况：

同意33084920股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的

97.8661%；

反对707540股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的

2.0929%；

弃权13844股（其中，因未投票默认弃权2168股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.0410%。

中小股东总表决情况：

同意639180股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的

46.9790%；

反对707540股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的

52.0034%；弃权13844股（其中，因未投票默认弃权2168股），占出席本次股东会

非关联中小股东有效表决权股份总数的1.0175%。

本项议案获得通过。

（八）审议通过《关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意149634920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5202%；

反对707540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4706%；

弃权13844股（其中，因未投票默认弃权2168股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。

中小股东总表决情况：

同意639180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

46.9790%；

反对707540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

52.0034%；

弃权13844股（其中，因未投票默认弃权2168股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0175%。

本项议案获得通过。

（九）审议通过《关于2026年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》

总表决情况：

同意149627820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5155%；

反对710640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4726%；

弃权17844股（其中，因未投票默认弃权2168股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119%。

中小股东总表决情况：

同意632080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

46.4572%；

反对710640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

52.2313%；

弃权17844股（其中，因未投票默认弃权2168股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3115%。

本项议案获得通过。

（十）审议通过《关于2025年度审计费用的议案》

总表决情况：

同意149633088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5190%；

反对707540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4706%；

弃权15676股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。

中小股东总表决情况：

同意637348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

46.8444%；

反对707540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

52.0034%；

弃权15676股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1522%。

本项议案获得通过。

（十一）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

总表决情况：

同意149619888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5102%；

反对720740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4794%；

弃权15676股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。

中小股东总表决情况：

同意624148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

45.8742%；

反对720740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

52.9736%；

弃权15676股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1522%。本项议案获得通过。

（十二）审议通过《关于续聘2026年度财务及内控审计机构的议案》

总表决情况：

同意149636420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5212%；

反对707540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4706%；

弃权12344股（其中，因未投票默认弃权668股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。

中小股东总表决情况：

同意640680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

47.0893%；

反对707540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

52.0034%；

弃权12344股（其中，因未投票默认弃权668股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9073%。

本项议案获得通过。

（十三）审议通过《关于调整拟以公开方式对经营场所进行招租的议案》

总表决情况：

同意149635320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5205%；

反对708640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4713%；

弃权12344股（其中，因未投票默认弃权668股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。

中小股东总表决情况：

同意639580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

47.0084%；

反对708640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

52.0843%；

弃权12344股（其中，因未投票默认弃权668股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9073%。

本项议案获得通过。四、见证律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所李方达律师、王君逸律师现场见证了本次股东会，并出具了法律意见，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人

员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年度股东会会议决议2、《北京市天元律师事务所关于西安环球印务股份有限公司2025年度股东会的法律意见》特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十五日