西安环球印务股份有限公司2025年度董事会工作报告

西安环球印务股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）

董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定地发展。现就公司2025年度董事会工作情况作如下汇报：

一、2025年度公司发展经营情况

（一）总体经营情况

报告期内，受医药行业深度调整、市场竞争，叠加新生产基地投运成本增加等因素影响，公司医药及消费品包装板块产品产销量基本持平，营业收入和利润水平同比有所下降。印刷包装供应链板块在加速推进新产品研发生产与市场布局的同时，营业收入和利润总额较去年同期有所下降。

互联网数字营销板块由于受经济环境变化、新兴技术发展、行业竞争加剧等

因素影响，叠加应收账款逾期，领凯科技互联网数字营销业务营收、毛利明显下降，营运资金不足，经营状况严重下滑，且短期内扭亏无望，互联网数字营销业务发展面临巨大压力与挑战。为更好地应对市场的不确定性和压力，公司对互联网数字营销板块业务采取缩停经营等综合措施，导致报告期内该板块营业收入大幅下降，对公司报告期内财务状况及经营成果造成一定影响。截至目前，子公司互联网数字营销板块已停止承接新业务，工作重心逐步转向存量遗留事项的处理。

报告期内，公司整体实现营业收入80784.15万元，同比下降42.15%，归属于上市公司股东的净利润-2200.37万元，同比增长57.99%。

(二)报告期内总体经营情况

报告期内，公司主要管理举措：

1、深化治理变革，激发组织发展新活力西安环球印务股份有限公司2025年度董事会工作报告为适配市场发展需求、提升组织运营质效，公司以治理变革破题开路，以“补短板、强效能”为核心，对内部业务流程与组织架构开展系统性优化。一是精准破解管理冗余、职能交叉痛点，科学确定机构设置、优化人员编制配置、规范管理人员职数，推动组织架构实现轻量化、高效化转型。二是强化关键职能支撑，优化安全环保、资产管理等职能建设，提升专业化管理水平，全年未发生重大安全事故，同时持续深挖闲置资产价值，提升资源利用效率。三是深化销售机制改革，优化市场响应体系，强化市场开拓与业务攻坚能力，以机制创新赋能市场拓展提质增效。四是筑牢人才支撑体系，搭建科学规范的技能提升平台，以人才梯队建设与员工职业成长，为企业高质量发展注入持久活力。

2、聚焦主责主业，优化产业布局

面对行业深度调整周期，公司坚守战略定力，以市场突破驱动质效提升。一是深耕核心赛道，直面医药外包装行业竞争挑战，精准发力高端市场，成功开拓多家国内外头部药企客户；抢抓消费品包装发展机遇，推动精品盒等新兴业务实现增长，消费品业务逆势突围，品牌行业认可度与市场影响力持续攀升。二是推动印刷包装供应链板块提质增效，实现天津新材料项目稳定运营，为核心主业提供全链条支撑。

3、坚持创新驱动，培育核心竞争优势

公司将创新作为高质量发展的第一动力，聚焦技术研发、标准制定、产学研融合三大维度，推动创新成果向市场竞争力、产业引领力深度转化。一是强化标准引领与技术研发，报告期内，公司联合全国包装标准化技术委员会及中国医药包装协会，参与编制并发布《包装药品包装的篡改验证特性》（GB/T 45453）、《药品包装盒纸板选择指南》两项国家与行业重要标准，为药品包装的环保性、适用性与安全性提供科学指引；二是持续推进新材料、新工艺研发攻关，全年获得22项知识产权，新产品产值实现提升，技术创新成为产品升级与市场突破的核心支撑。三是深化产学研协同创新，与西安理工大学共建“绿色智能包装联合创新中心”，构建“产、学、研、用”一体化创新生态，聚焦产业技术升级与专业人才培养。四是完善创新体系建设，子公司凌峰环球通过高新技术企业认证，以体系化建设推动研发能力与创新水平全面升级。

4、推进数智化转型，发挥智能制造优势西安环球印务股份有限公司2025年度董事会工作报告

公司将数智化转型作为核心战略引擎，推动数字化、智能化与生产经营、管理运营深度融合，构建全链条数智化智能制造生态体系。一是完善数字化管理体系，上线 CRM、PDM 等业务系统，实现供销链全流程闭环管理，打破各业务环节信息壁垒，显著提升运营协同效率。二是打造智能工厂示范标杆，以凌峰环球智能制造工厂为核心，推进生产全流程智能化升级，构建全业务环节数据互联互通体系，实现生产、仓储、物流等环节智能化、精益化管理；凌峰环球智能制造工厂先后入选陕西省工信厅《2025年数字化典型应用场景案例》、陕西省国资委《2025年信息化建设工程典型案例》，在2025西部企业数智发展大会上获评“数字化建设成效卓越单位”，成为西北地区绿色包装智能制造的标杆示范基地。三是推动数智技术场景应用，持续攻坚生产工序智能化改造，推进智能立库等数字化项目建设，以数字技术赋能生产效率提升、产品质量管控与供应链协同优化，让数智化成为企业降本增效、提质升级的核心支撑。

5、严守安全底线，构建全面风险防控体系

公司坚持“安全发展、稳健经营”理念，以系统化、规范化、精细化管理筑牢安全生产与运营风控双重防线，为战略落地提供坚实保障。一是健全安全生产管理体系，推行“安全自愿报告机制”与“人人都是安全员”全员参与管理模式，构建“检查-督导-整改-闭环”的全流程隐患排查治理体系，完善双重预防机制建设，实现全年零重大安全事故，筑牢安全生产根基。二是强化安全能力建设，开展多维度安全专项培训与考核活动，提升全员安全意识与应急处置能力；推动安全标准化与职业健康安全管理体系创新融合，实现安全管理规范化、体系化升级。三是强化集团化风险管控，统筹推进各子公司安全、资产、运营等领域风险防控，强化跨区域、跨主体风控协同机制，实现风险提前预判、精准管控、高效处置，保障企业整体运营稳健有序。

二、2025年董事会运行情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开董事会7次。会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：西安环球印务股份有限公司2025年度董事会工作报告

1、第六届董事会第十次会议

第六届董事会第十次会议于2025年4月在公司会议室召开，会议审议并通

过调整募投项目部分设备、核销应收账款、拟以公开方式对经营场所进行招租、

清算注销控股子公司、拟收缩互联网数字营销板块业务5项议案。

2、第六届董事会第十一次会议

第六届董事会第十一次会议于2025年4月在公司会议室召开，会议审议并

通过2024年度董事会工作报告、2024年度总经理工作报告、2025年度投资计划、

2024年度财务决算报告、2025年度财务预算方案、工资总额2024年度执行情况

及2025年度预算、2024年度利润分配预案等23项议案。

3、第六届董事会第十二次会议

第六届董事会第十二次会议于2025年6月在公司会议室召开，会议审议并

通过关于变更会计师事务所、召开2024年度股东大会2项议案。

4、第六届董事会第十三次会议

第六届董事会第十三次会议于2025年8月在公司会议室召开，会议审议并

通过关于核销应收账款的议案、关于调整拟以公开方式对经营场所进行招租的议

案、关于缩停子公司互联网数字营销业务的议案、关于处置部分固定资产的议案、公司2025年半年度报告及其摘要等9项议案。

5、第六届董事会第十四次会议

第六届董事会第十四次会议于2025年10月在公司会议室召开，会议审议并

通过关于计提资产减值准备、公司2025年第三季度报告、关于增设子公司募集

资金专户并授权签订募集资金专户监管协议、关于增补第六届董事会董事、关于

修订《公司章程》等37项议案。

6、第六届董事会第十五次会议

第六届董事会第十五次会议于2025年11月在公司会议室召开，会议审议并通过关于调整公司第六届董事会专门委员会委员1项议案。西安环球印务股份有限公司2025年度董事会工作报告

7、第六届董事会第十六次会议

第六届董事会第十六次会议于2025年11月在公司会议室召开，会议审议并

通过关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募

投项目延期、关于召开2025年第三次临时股东会2项议案。

（二）董事会专门委员会及独立董事履职情况

2025年各专门委员会本着勤勉尽职的原则，按照有关法律法规、规范性文

件及公司各专门委员会工作制度的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会

2025年，战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》及其他有关规定

积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会按规定召开了5次会议，先后审议经营场所公开招租、控股子公司清算注销、收缩互联网数字营销板块业

务、2025年度投资计划、调整经营场所招租方案、缩停子公司互联网数字营销

业务、修订《公司章程》、修订《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》、

部分募投项目变更结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金等多项议案，为满足公司经营发展要求，对各项议案进行充分沟通讨论并给出专业意见，一致通过所有议案并同意将相关议案提交董事会审议。2025年度战略委员会为公司持续、稳健发展提供了科学的战略决策及战略层面的支持。

2、提名委员会

2025年，提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》及其他有关规定

积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会按规定召开了1次会议，会议审议了增补第六届董事会董事的议案，勤勉尽责对议案进行充分沟通讨论，一致通过该议案并同意将相关议案提交董事会审议。

3、审计委员会

2025年，审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定

积极开展工作，认真履行职责。2025年，审计委员会共召开了6次会议，审议西安环球印务股份有限公司2025年度董事会工作报告了调整募投项目部分设备、核销应收账款、经营场所公开招租、选聘会计师事务

所、2024年度财务决算报告、2025年度财务预算方案、2024年度利润分配预案、

计提资产减值准备、公司2024年年度报告及其摘要、2024年度内部控制评价报

告、募集资金存放与使用情况专项报告、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、

日常关联交易额度预计、公司对外担保及关联方资金占用情况、向金融机构申请

授信额度、为控股子公司提供担保额度、公司季度及半年度报告、内部审计工作

相关计划及报告、变更会计师事务所、处置部分固定资产、修订《内部审计制度》、

部分募投项目变更结项及延期等相关议案，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部对公司财务管理运行情况进行检查和评估；审查了公司内

部控制制度及执行情况，审核了公司重要的会计政策，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前生产经营实际情况的需要。

4、薪酬与考核委员会

2025年，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及

其他有关规定积极开展工作，认真履行职责，按规定累计召开了2次会议。根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度，公司董事会薪酬与考核委员会先后审议了工资总额2024年度执行情况及2025年度预算、2025年度

公司经理层年度经营业绩责任书、环球印务经理层及其他班子成员2024年度经

营业绩指标考核情况与绩效年薪兑现方案等议案，勤勉尽责对各项议案进行充分沟通讨论，一致通过所有议案并同意将相关议案提交董事会审议。

2025年，公司三名独立董事都按时参加了公司7次董事会会议。

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在报告期内及时了解公司的经营情况，积极参与公司决策，在专门会议中发表明确意见。独立董事经常与管理层进行交流沟通，对公司的发展战略、内控建设、薪酬管理等提出了很多宝贵的意见，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。

三、公司发展规划和2026年度经营计划

（一）行业格局和发展趋势

1、医药及消费品包装行业发展趋势西安环球印务股份有限公司2025年度董事会工作报告

随着各行业智能制造灯塔工厂的示范效应，医药包装企业也在行业内推动智能制造以提高生产效率和低成本制造的竞争优势，国产高速自动药品包装线的广泛应用进一步推动国内医药包装产业规模化、专业化发展。目前国内专业药品包装生产企业的加工能力日趋成熟和稳定，可满足各类进口或国产的自动药品包装线供应所需中高端折叠纸盒产品。未来，随着我国医药健康产业的持续发展，制药企业和食品药品监管部门对药品包装的性能要求、稳定供应、安全用药以及回

收利用等越来越重视。公司作为行业内优秀企业凭借不断提升产品研发、技术创新及综合服务能力，确保产品质量的提升和产品附加值增加；同时持续加强医药包装智能制造的投入，以提高综合生产效率，降低企业生产成本。随着我国人口老龄化发展趋势，社会民众健康意识逐步提高，预计我国医药和大健康消费品包装的需求会持续增长，折叠纸盒市场规模也将持续增长；但随着专业药品包装生产企业规模化和专业化程度的日益成熟，折叠纸盒市场的竞争也日益加剧，行业利润水平呈现缓慢下降态势。

消费品包装作为包装行业高质量发展的重要细分赛道，呈现出订单批量小、批次多、工艺要求高、交付周期短的特征，已成为行业新的增长点。公司充分利用自身的技术优势和管理优势，积极开拓新市场。经过充分市场调研和可行性研究论证，公司着力开发医美类化妆品、医疗器械、大健康品、快消品、精细化工、电子产品等领域，提供中高端纸质精品包装及相关包装材料的研发、生产和服务。

公司通过不断研发广色域印刷技术、印刷墨色闭环控制等先进生产技术以提高生产效率，并积极探索创新应用虚拟流水线的生产模式，以保证客户对产品的精美要求以及订单批量小、批次多、交期短的需求。目前公司已经成功开发合作了贝泰妮、巨子生物、欧莱雅等优质客户。

未来，公司将持续深化医药包装和消费品包装业务双向协同、互促共进的发展模式，充分发挥两大业务的资源与经验优势，实现价值互补。一方面，将医药包装领域多年积淀的高标准质量管理体系、成熟的工艺技术底蕴及精细化运营经验，全面赋能消费品包装业务发展，推动消费品包装业务向高端化、定制化、精细化方向升级突破；另一方面，把消费品包装领域在市场端积累的创新研发思路、市场化服务模式及多元化产品设计经验反哺医药包装主业，进一步丰富医药包装产品体系、优化服务模式，共同夯实主业核心竞争力。同时，公司将发挥金印联西安环球印务股份有限公司2025年度董事会工作报告供应链的资源整合能力与研发创新优势，构建研发、设计、打样、生产、交付等全链条一体化解决方案，凭借全流程、专业化的服务能力，为制药企业及各类消费品客户持续输出更先进的包装工艺、更环保的新材料与更前沿的技术应用，全方位为客户提升服务价值，推动公司包装业务实现高质量、可持续发展。

金印联（天津）新材料科技有限公司新建项目的投产运营，有利于印刷包装供应链板块发挥专业积累，提升研发实力，增强服务能力，改善客户黏性，持续提供更具价值创造的供应链服务优势，同时也将为公司在医药和消费品包装板块提供更多增值服务，实现业务协同与延伸，促进公司健康高质量发展。

2、互联网数字营销业务

在当今数字化浪潮汹涌澎湃的时代，互联网数字营销业务正处于风口浪尖，竞争激烈的态势愈发凸显，随着越来越多的企业涌入互联网数字营销领域，广告主对数字营销的效果和投资回报率要求越来越高，同时技术的快速发展对企业也提出了更高的要求。互联网流量红利逐渐消失，流量变得愈发稀缺和昂贵，市场进入存量竞争阶段，存量市场激烈的竞争态势使得营销服务型公司面临较大的经营挑战与生存压力，这进一步加剧了市场竞争的复杂性。

报告期内，综合考虑公司互联网数字营销板块业务当前实际情况和市场背景，为聚焦公司主营核心战略方向，优化上市公司资源配置及资产结构，维护公司及全体股东的合法权益，公司对互联网数字营销板块业务采取缩停经营等综合措施，以精进公司业务布局，提升整体效益，促进公司生产经营健康、良性发展。截至目前，子公司互联网数字营销板块已停止承接新业务，工作重心逐步转向存量遗留事项的处理。

（二）战略定位

1、聚焦主业主责，巩固核心竞争优势

坚持以医药包装和消费品包装拓展为增长引擎，通过强化销售团队、拓展优质客户、释放产能规模，实现核心业务提质增效；同时，强化精益管理、技术创新与全面质量管理，提升核心制造能力以保障市场开拓，形成产销协同、相互支撑的良性机制，全力推动核心业务稳健高质量发展。

2、发挥资本市场功能，助力产业升级西安环球印务股份有限公司2025年度董事会工作报告

充分利用资本市场进行资源配置、业务整合和直接融资。加强顶层设计，做好统筹规划，围绕增强公司核心功能和竞争力提升，促进资本与产业融合发展。

一方面推动公司优化布局和发挥资本功能，围绕战略发展方向对产业链上下游开展产业布局，充分发挥公司在培育壮大产业集群、延链强链补链方面的能动作用，全面提升公司的产业竞争力；另一方面强化资本运作的规划实施，综合运用各种资本市场工具，拓宽融资渠道，降低融资成本，支持公司高质量发展。

3、缩停互联网数字营销业务，优化资源配置

综合考虑公司互联网数字营销板块业务当前实际情况和市场背景，为聚焦公司主营核心战略方向，优化上市公司资源配置及资产结构，维护公司及全体股东的合法权益，公司对互联网数字营销板块业务采取缩停经营等综合措施，以精进公司业务布局，提升整体效益，促进公司生产经营健康、良性发展。截至目前，子公司互联网数字营销板块已停止承接新业务，工作重心逐步转向存量遗留事项的处理。

4、创新供应链运营模式，强化协同赋能

公司将聚焦行业供应链，完善服务能力，强化核心竞争力，追求细分市场质与量的提升。创新供应链运营模式，整合服务方案，创新服务模式，实现与用户协同发展和价值共创。紧密围绕市场需求和行业趋势，探索新业务模式和增长点，推动业务升级。金印联在技术研发、产能扩充等方面的规划，与公司战略定位高度契合，助力公司整体业务迈向新台阶。

（三）2026年公司发展方向及举措

2026年，公司将聚焦“扩量增销强市场、降本节流优管理、提质增效开新局”的工作主题，各业务板块业务锚定目标、聚力攻坚，抓实市场开拓与运营管理，深化质量提升行动，放大创新技术优势，推动新材料技术迭代，深化数智化转型，持续优化公司治理、做实全维度风险防控，盘活存量资产，以实干笃行拼出环球印务高质量发展新局面。重点推进以下工作：

1、抓好市场拓展，夯实主业基本盘西安环球印务股份有限公司2025年度董事会工作报告

紧扣市场导向，全方位深化布局，筑牢增长根基。一方面筑牢医药包装核心基本盘，持续深化与头部药企战略合作，稳步扩大市场占有率，释放规模效应；

另一方面大力开拓消费品与生物药妆包装领域，深化优质客户合作，推动精品盒业务持续增长。同时，积极参与专业展会与技术交流活动，强化品牌形象塑造，创新营销推广模式，提升客户服务质量与市场响应速度，全方位拓展市场新格局。

2、深化生产协同，提升生产运营效能

以智能化、协同化推动生产基地提质升级，构建高效生产体系。凌峰环球充分发挥智能制造工厂优势，攻坚智能系统持续升级，深化数字化、智能化转型，全力释放产能潜力；加大核心设备投入，提升复杂盒型工艺与多品类业务承接能力。统筹内部资源，优化各生产基地间运营协同机制，确保生产运营高效有序；

强化全面质量管理，持续提升精益运营效能，巩固行业领先地位，为高质量发展筑牢生产根基。

3、强化创新驱动，以技术赋能业务拓展

将创新作为核心发展引擎，聚焦智能化升级、工艺突破、新材料研发三大方向，全面激活创新动能。一是推进智能化深度转型，优化智能工厂生产及管理流程闭环，提升生产全流程数字化运营效率；以实际业务需求为导向，全面挖掘人工智能在研发设计、生产运营、市场营销、客户服务、经营管理等全业务环节的应用场景。二是攻坚核心工艺技术，推进印刷标准化、广色域印刷技术落地，提升消费品包装研发响应速度，以技术创新支撑新业务拓展。三是强化新材料研发，印刷包装供应链板块持续迭代优化无氟替塑技术，加快食品级纸张替塑涂布项目产业化应用与产品研发，开发更具环保性能与适配性的高端替塑产品，推出贴合市场需求的创新产品。

4、加强人才队伍建设，优化治理体系

坚持人才是第一资源，以治理优化与人才建设激发内生动力。一是强化人才梯队建设，构建“选育用留”全链条培养体系，搭建双向培训体系，打造适配高质量发展的高素质队伍；二是完善治理机制，优化公司治理与内部控制体系，深化全员绩效考核，推进组织机构改革，提升现代化管理水平；三是筑牢合规防线，完善合规管理与风险防控体系，有效防范各类经营风险。

5、坚守安全环保底线，推动绿色可持续发展西安环球印务股份有限公司2025年度董事会工作报告公司系统完善安全环保管理体系，纵深推进安环管理合规性升级，优化“检查-反馈-整改-提升”闭环管理机制；严抓作业现场风险防控，强化全员安全环保意识与专业技能培训，为企业高质量发展筑牢安全屏障。锚定“双碳”战略目标，推动清洁生产工艺应用与环保材料研发；深化 ESG 体系建设，推动环境、社会、治理协同提升，将绿色发展理念全面融入产品研发、生产运营及供应链管理全过程，树立行业可持续发展标杆。

6、聚焦核心业务布局，缩停互联网数字营销业务

综合考虑公司互联网数字营销板块业务当前实际情况和市场背景，聚焦公司主营核心战略方向，优化上市公司资源配置及资产结构，维护公司及全体股东的合法权益，公司持续推进互联网数字营销板块业务缩停事宜，互联网数字营销板块业务工作重心逐步转向存量遗留事项的处理，以改善公司业务布局，提升整体效益，从而进一步明晰公司发展方向，聚力提升核心业务竞争力，促进公司生产经营健康、良性发展。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日