证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2025-022

西安环球印务股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

西安环球印务股份有限公司（以下简称“环球印务”、“公司”）于2025年

4月24日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通

过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，公司2025年发生的日常关联交易主要为向关联企业销售包装产品，向关联方采购包装产品、设备及接受服务，接受关联人提供能源、安保服务、其他等。

2025年度预计与公司及子公司发生关联交易的企业有：西安杨森制药有限公司（以下简称“西安杨森”）、西安海欣制药有限公司（以下简称“西安海欣”）、

陕西医药控股集团山海丹药业股份有限公司（以下简称“山海丹药业”）、陕西

医药控股集团生物制品有限公司（以下简称“陕药生物制品”）、陕西医药控股

集团天宁制药有限责任公司（以下简称“陕西天宁制药”）、陕西医药控股集团

医疗科技有限公司（以下简称“陕药医疗科技”）、陕西孙思邈高新制药有限公司（以下简称“孙思邈高新”）、北京今印联图像设备有限公司（以下简称“今印联图像”）、陕西医药控股山海丹健康产业集团有限公司（以下简称“山海丹健康产业”，原名为陕西医药控股集团实业开发有限责任公司）、山海丹医院、西安正大制药有限公司（以下简称“西安正大”）。2025年度，公司及子公司预计与上述关联企业发生日常关联交易金额合计不超过4176.00万元，该金额是依据公司业务进行的初步预测，具有一定的不确定性。2024年度公司及子公司与关联企业发生的同类日常关联交易金额合计2621.27万元，未超过2024年度预计金额。

公司董事会审计委员会审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，并同意将此议案提交公司董事会审议。公司董事会在审议上述《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》时，关联董事思奇甬、石宗礼、郭青平回避表决，因此，实际享有有效表决权的董事为4人，代表的有效表决票数为4票，其中赞成的4票，无反对票和弃权票，公司董事会的决策程序符合相关法规的规定。

根据相关规则，该议案需提交股东大会审议，股东大会在审议《关于预计

2025年度日常关联交易额度的议案》时，关联股东陕西医药控股集团有限责任

公司应回避表决。

（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元截至2025年关联交易内容关联交易定2025年度2024年实际关联交易类别关联人3月31日已价原则预计金额发生金额发生金额

西安杨森销售包装产品参照市场价2500.00619.352096.80

西安海欣销售包装产品参照市场价200.007.45108.85

今印联图像销售包装产品参照市场价300.00-39.01陕药医疗科

销售包装产品参照市场价20.00-2.83技

公司及子公司孙思邈高新销售包装产品参照市场价15.00--

向关联方销售山海丹药业销售包装产品参照市场价50.00--包装产品陕药生物制

销售包装产品参照市场价30.00--品陕西天宁制

销售包装产品参照市场价100.00--药

西安正大销售包装产品参照市场价120.00

小计3335.00626.802247.49公司及子公司

采购包装产品、设

向关联方采购今印联图像参照市场价660.0082.44218.74备及接受服务等

包装产品、设备及接受服务

小计660.0082.44218.74等接受关联人提山海丹健康接受关联人提供能

参照市场价150.0039.75138.90

供能源、安保产业源、安保服务等服务、其他等陕药医疗科接受关联人提供服

参照市场价1.00--技务等接受关联人提供服

山海丹医院参照市场价30.00-10.71务等

西安德宝其他参照市场价--5.43

小计--181.0039.75155.04

合计---4176.00748.992621.27

注：各细项之和与合计数存在尾差系四舍五入所致。

（三）2024年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元占同类实际发生

2024年实2024年预业务比额与预计披露日期

关联交易类别关联人关联交易内容际发生金额计金额例金额差异及索引

（％）（%）

西安杨森销售包装产品2096.802500.004.22-16.13

西安海欣销售包装产品108.85200.000.22-45.58

陕药医疗科技销售包装产品2.8320.000.01-85.85

孙思邈高新销售包装产品-15.00--100.00公司及子公司向关

今印联图像销售包装产品39.01200.000.10-80.50联方销售包装产品

山海丹药业销售包装产品-50.00--100.002024年4陕药生物制品销售包装产品-30.00--100.00月26日

陕西天宁制药销售包装产品-30.00--100.00刊登于巨

小计2247.493045.00--26.19潮资讯网公司及子公司向关采购包装产品、设《关于预今印联图像218.74808.000.20-72.93

联方采购包装产备、软件及服务等计2024

品、设备及软件及年度日常

小计218.74808.00--72.93服务关联交易接受关联人提供能额度的公

山海丹健康产业138.90200.001.16-30.55源、安保服务等告》（公接受关联人提供服告编号：

陕药医疗科技-5.00--100.00

接受关联人提供能务等2024-源、安保服务、其他接受关联人提供服020）

山海丹医院10.7115.000.09-28.60等务等接受关联人提供服

西安德宝5.4310.000.17-45.70务等

小计155.04230.00--32.59

合计2621.274083.00--35.80公司董事会对日常

关联交易实际发生公司预计的日常关联交易额度是依据公司年初业务需要进行的初步预测，实际发生额是按照双方实际情况与预计存在较签订合同金额和执行进度确定，具有一定的不确定性。

大差异的说明公司独立董事对日公司2024年度日常关联交易实际发生情况与预计之间存在差异主要是由于市场及客户要求变化等因常关联交易实际发素影响。公司已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，生情况与预计存在

交易价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

较大差异的说明

二、关联人介绍和关联关系

（一）西安杨森制药有限公司

1、基本情况

法定代表人：Cherry Chen Huang

注册资本：28431.7164万元

主营业务：医药制造和销售

住所：陕西省西安市高新区草堂科技产业基地草堂四路19号，陕西省西安市高新区高新五路4号汇诚国际17F

最近一期财务数据：截至2024年12月31日，总资产744124万元，净资产

463120万元；2024年度主营业务收入1144592万元，净利润61420万元。

2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕西医药控股集团有限责任公司（以下简称“陕药集团”）重大影响

（二）西安海欣制药有限公司

1、基本情况

法定代表人：舒浩麒

注册资本：1500万美元

主营业务：医药制造和销售

住所：西安市高新开发区团结南路20号

最近一期财务数据：截至2024年12月31日，总资产8920万元，净资产-2639万元；2024年度主营业务收入4059万元，净利润-731万元。

2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团重大影响

（三）陕西医药控股集团山海丹药业股份有限公司

1、基本情况法定代表人：贺煜

注册资本：9268万元

主营业务：中、西药制剂研发、生产与销售

住所：陕西省西安市高新区科技二路73号

最近一期财务数据：截至2024年12月31日，总资产12620万元，净资产9384万元；2024年度主营业务收入6836万元，净利润415万元。

2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团直接控制

（四）陕西医药控股集团生物制品有限公司

1、基本情况

法定代表人：蔡惠明

注册资本：20000万元

主营业务：医疗器械的生产与销售

住所：陕西省西咸新区空港新城天茂大道南段

最近一期财务数据：截至2024年12月31日，总资产18826万元，净资产17612万元；2024年度主营业务收入3615万元，净利润-189万元。

2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团直接控制

（五）陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：冯泽海

注册资本：7300.18万元

主营业务：医药研发、生产和销售

住所：陕西省榆林市绥德县天宁路

最近一期财务数据：截至2024年12月31日，总资产4443万元，净资产-1397万元；2024年度主营业务收入3147万元，净利润-1534万元。

2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团直接控制

（六）陕西医药控股集团医疗科技有限公司

1、基本情况法定代表人：唐永科

注册资本：2800万元

主营业务：医疗器械生产与销售

住所：陕西省西安市高新区科技二路69号陕药集团大厦东配楼9楼整层、10楼整层

最近一期财务数据：截至2024年12月31日，总资产3410万元，净资产-59万元；2024年度主营业务收入1899万元，净利润-577万元。

2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团直接控制

（七）陕西孙思邈高新制药有限公司

1、基本情况

法定代表人：黄飙

注册资本：30000万元

主营业务：医药制造和销售

住所：陕西省咸阳市秦都区平安路8号

最近一期财务数据：截至2024年12月31日，总资产54374万元，净资产3134万元；2024年度主营业务收入433万元，净利润-6105万元。

2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团直接控制

（八）北京今印联图像设备有限公司

1、基本情况

法定代表人：田惠荣

注册资本：100万元

主营业务：销售专用设备

住所：北京市大兴区兴华大街（二段）1号院20号楼A座11层A1110号

最近一期财务数据：截至2024年12月31日，总资产1385万元，净资产1014万元；2024年度主营业务收入2122万元，净利润99万元。

2、与公司的关联关系：公司参股公司

（九）陕西医药控股山海丹健康产业集团有限公司1、基本情况

法定代表人：王瑞卿

注册资本：5500万元

主营业务：资产管理、物业管理服务

住所：陕西省西安市高新区科技一路32号动力中心

最近一期财务数据：截至2024年12月31日，总资产10375万元，净资产9281万元；2024年度主营业务收入4626万元，净利润0.4万元。

2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团直接控制

（十）西安德宝药用包装有限公司

1、基本情况

法定代表人：思奇甬

注册资本：5000万元

主营业务：药用包装铝管及相关包装材料产品的开发、生产与销售

住所：西安市高新区沣惠南路12号

最近一期财务数据：截至2024年12月31日，总资产19068万元，净资产17316万元；2024年度主营业务收入7686万元，净利润1169万元。

2、与公司的关联关系：公司参股公司及董事兼任董事长的企业

（十一）山海丹医院

1、基本情况

法定代表人：刘小卫

开办资金：170.07万元

主营业务：医疗机构

住所：西安市新城区幸福北路1号

最近一期财务数据：截至2024年12月31日，总资产1324万元，净资产451万元；2024年度主营业务收入1183万元，净利润2万元。

2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团间接控制

（十二）西安正大制药有限公司1、基本情况

法定代表人：吴厚新

注册资本：2910万元

主营业务：开发、生产、经营中西药品、生物、生化制品

住所：陕西省西安市雁塔区西影路51号

最近一期财务数据：截至2024年12月31日，总资产25743万元净资产11344万元，2024年度主营业务收入21640万元净利润1899万元

2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团重大影响

三、履约能力分析

西安杨森、西安海欣、山海丹药业、陕药生物制品、陕西天宁制药、陕药

医疗科技、孙思邈高新、今印联图像、山海丹健康产业、山海丹医院、西安正

大共十一家企业经营状况均良好，能够履行与公司及子公司达成的各项交易，满足正常生产经营的需要，均具有充分的履约能力，不存在履约风险。

四、关联交易主要内容

（一）主要内容

2025年度，公司及子公司与关联人的日常关联交易主要为向关联企业销售包装产品，向关联方采购包装产品、设备及接受服务，接受关联人提供能源、安保服务、其他等。

（二）定价原则和结算方式

公司及子公司向关联方销售的医药纸盒等包装产品，与公司向非关联客户销售产品一样，价格参照市场定价，付款安排和结算方式参照合同约定执行或行业公认标准，该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。

公司及子公司向关联方采购包装产品、设备及接受服务等，付费标准参照同类型同地区市场价格确定，结算方式为按合同约定，因此该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。

公司接受关联人提供能源、安保服务及其他服务等，付费标准参照同类型同地区市场价格确定，结算方式为按合同约定，因此该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。

（三）关联交易协议签署情况

按照公司股东大会审议通过的公司日常关联交易决议，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方所发生的关联交易，是根据实际生产经营需要所产生的，以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易价格公允，未损害公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

六、独立董事专门会议审核意见公司于2025年4月11日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》。经审核，全体独立董事认为：

公司2024年度日常关联交易实际发生情况与预计之间存在差异主要是由于市场及客户要求变化等因素影响。公司已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

公司预计2025年度日常关联交易均是基于公司实际情况而产生的，符合公司正常经营发展的需要。关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在造成公司资产流失、损害公司和中小股东利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。全体独立董事同意将本议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回避表决。

七、监事会审查意见

公司监事会认为：公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、

法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。八、备查文件目录

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、第六届监事会第十次会议决议；

3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日