证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2025-064

西安环球印务股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年11月13日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年11月13日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司

会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长思奇甬先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共84人，代表股份153272272股，占公司有表决权股份总数的47.8916％。其中：

1、通过现场投票的股东及股东授权代表共2人，代表股份150784040股，

占公司有表决权股份总数的47.1141％。

2、通过网络投票的股东82人，代表股份2488232股，占公司有表决权股

份总数的0.7775％。

3、通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共82人，代表股份

2488232股，占公司有表决权股份总数的0.7775％。

4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席

了本次股东大会。

5、北京市天元律师事务所见证律师对本次会议进行了现场见证。

三、会议审议议案及表决结果

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于增补第六届董事会董事的议案》

总表决情况：

同意152926972股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.7747％；

反对332200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2167％；

弃权13100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0085％。

中小股东总表决情况：

同意2142932股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的

86.1227％；反对332200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的13.3508％；

弃权13100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.5265％。

本项议案获得通过。

（二）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意152925972股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.7741％；

反对333200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2174％；

弃权13100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0085％。

中小股东总表决情况：

同意2141932股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的

86.0825％；

反对333200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的13.3910％；

弃权13100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.5265％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意152926972股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.7747％；

反对332200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2167％；

弃权13100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0085％。

中小股东总表决情况：

同意2142932股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的

86.1227％；反对332200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的13.3508％；

弃权13100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.5265％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意152924972股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.7734％；

反对332200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2167％；

弃权15100股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0099％。

中小股东总表决情况：

同意2140932股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的

86.0423％；

反对332200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的13.3508％；

弃权15100股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.6069％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意152924412股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.7730％；

反对332200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2167％；

弃权15660股（其中，因未投票默认弃权2560股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0102％。

中小股东总表决情况：

同意2140372股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的86.0198％；

反对332200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的13.3508％；

弃权15660股（其中，因未投票默认弃权2560股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.6294％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（六）审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

总表决情况：

同意152924412股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.7730％；

反对332200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2167％；

弃权15660股（其中，因未投票默认弃权2560股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0102％。

中小股东总表决情况：

同意2140372股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的

86.0198％；

反对332200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的13.3508％；

弃权15660股（其中，因未投票默认弃权2560股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.6294％。

本项议案获得通过。

（七）审议通过《关于修订<股东大会累积投票实施细则>的议案》

总表决情况：

同意152924412股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.7730％；

反对332200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2167％；

弃权15660股（其中，因未投票默认弃权2560股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0102％。

中小股东总表决情况：

同意2140372股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的86.0198％；

反对332200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的13.3508％；

弃权15660股（其中，因未投票默认弃权2560股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.6294％。

本项议案获得通过。

（八）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意152923412股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.7724％；

反对332200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2167％；

弃权16660股（其中，因未投票默认弃权2560股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0109％。

中小股东总表决情况：

同意2139372股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的

85.9796％；

反对332200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的13.3508％；

弃权16660股（其中，因未投票默认弃权2560股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.6696％。

本项议案获得通过。

（九）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决情况：

同意152924412股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.7730％；

反对332200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2167％；

弃权15660股（其中，因未投票默认弃权2560股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0102％。

中小股东总表决情况：

同意2140372股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的

86.0198％；反对332200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的13.3508％；

弃权15660股（其中，因未投票默认弃权2560股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.6294％。

本项议案获得通过。

（十）审议通过《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》

总表决情况：

同意152921712股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.7713％；

反对336900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2198％；

弃权13660股（其中，因未投票默认弃权560股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0089％。

中小股东总表决情况：

同意2137672股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的

85.9113％；

反对336900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的13.5397％；

弃权13660股（其中，因未投票默认弃权560股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.5490％。

本项议案获得通过。

（十一）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意152920712股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.7706％；

反对336900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2198％；

弃权14660股（其中，因未投票默认弃权560股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0096％。

中小股东总表决情况：

同意2136672股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的

85.8711％；

反对336900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的13.5397％；弃权14660股（其中，因未投票默认弃权560股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.5892％。

本项议案获得通过。

（十二）审议通过《关于修订<未来三年股东回报规划（2024年-2026年）>的议案》

总表决情况：

同意152926412股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.7743％；

反对332200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2167％；

弃权13660股（其中，因未投票默认弃权560股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0089％。

中小股东总表决情况：

同意2142372股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的

86.1002％；

反对332200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的13.3508％；

弃权13660股（其中，因未投票默认弃权560股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.5490％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意152921712股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.7713％；

反对336900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2198％；

弃权13660股（其中，因未投票默认弃权560股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0089％。

中小股东总表决情况：

同意2137672股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的

85.9113％；反对336900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的13.5397％；

弃权13660股（其中，因未投票默认弃权560股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.5490％。

本项议案获得通过。

（十四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意152920712股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.7706％；

反对336900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2198％；

弃权14660股（其中，因未投票默认弃权560股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0096％。

中小股东总表决情况：

同意2136672股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的

85.8711％；

反对336900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的13.5397％；

弃权14660股（其中，因未投票默认弃权560股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.5892％。

本项议案获得通过。

四、见证律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所于进进律师、李方达律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会

议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东大会决议2、《北京市天元律师事务所关于西安环球印务股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见》特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十三日