证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-016

新疆天顺供应链股份有限公司

第五届董事会第二十三次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三

次临时会议于2024年3月14日北京时间13:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连

街52号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1.审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

公司定于2024年4月1日北京时间14:50在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

1.《第五届董事会第二十三次临时会议决议》。

1特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2024年3月15日

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