ST天顺:董事会决议公告

证券代码：002800 证券简称：ST天顺公告编号：2024-020

新疆天顺供应链股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四

次会议于2024年4月10日北京时间10:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街

52号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于2024年3月31日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分监事及高级管理人员和保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1.审议通过了《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2.审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》独立董事宋岩女士、王海灵先生、边新俊先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上做述职报告。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

1具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》

经与会董事审议，认为公司董事会编制的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》真实、准确、完整反映了公司2023年经营情况。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的《2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

5.审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》具体内容详见公司当日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过了《关于<2023年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项2的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司2023年的经营情况，综合考虑公司日常经营和中长期发展的资金需求，兼顾对投资者的合理回报，更好的维护全体股东的长远利益公司董事会拟定的2023年度利润分配方案为：以公司现有总股本

108752191股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不派发现金红利，不送红股，2023年度剩余未分配利润结转以后年度。具体内容详见公司当日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过了《关于<2024年度财务预算报告>的议案》具体内容详见公司当日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务预算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

8.审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、胡建林先生回避表决后，由非关联董事进行表决，有效表决权为6人。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的《2024年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

9.审议通过了《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

3为了更好的支持公司业务的发展，确保满足公司正常运作所需资金需求，公

司及子、孙公司拟向相关银行申请累计不超过9.2亿元的综合授信，在此额度内由公司及子、孙公司根据实际资金需求进行授信申请。

公司拟以自有财产为上述银行授信提供担保，包括但不限于抵押、质押等方式。同时公司实际控制人王普宇先生、胡晓玲女士将视具体情况为上述授信提供连带保证担保，公司实际控制人王普宇先生、胡晓玲女士对公司的担保不向公司及子、孙公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保；公司控股股东舟山天顺股权投资有限公司对公司及子、孙公司的担保拟向公司收取担保费用，担保费用根据提供的担保金额*担保费率（2%/年)*实际担保期限计算。为确保融资需求，拟提请公司股东大会授权公司董事会在不超过人民币9.2亿元（含本数）的综合授信额度内自行决定以公司或公司子、孙公司的名义办理

贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。拟提请公司股东大会同意在人民币9.2亿元的授信额度总额范围内，就单笔贷款额度不超过人民币9.2亿元（含本数）的申请银行授信额度事项（涉及关联交易除外）无需另行召开董事会或股东大会审议并出具决议，授权公司董事长根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关申请银行授信及贷款事宜，并签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件。前述授权的有效期自

2023年度股东大会通过之日起，至2024年度股东大会召开之日止。

本议案关联董事王普宇先生、胡晓玲女士回避表决后，由非关联董事进行表决，有效表决权为7人。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。

本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

10.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

4本议案需提交股东大会审议。