证券代码：002800证券简称：天顺股份公告编号：2025-019

新疆天顺供应链股份有限公司

第五届监事会第二十七次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七

次临时会议于2025年4月23日北京时间13:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连

街52号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于

2025年4月18日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应参加表决

的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1.审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》经审核，监事会认为公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

1《第五届监事会第二十七次临时会议决议》

特此公告新疆天顺供应链股份有限公司监事会

2025年4月25日

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